Правоохранители ликвидировали в Киеве конвертационный центр с оборотом более 360 млн грн

"Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в г.. Киеве совместно с прокуратурой разоблачили конвертационный центр с оборотом более 360 млн. Грн" , - сообщает "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы (ДФС) Украины.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины установлена ​​группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева, услуги по незаконному переводу денежных средств из безналичной формы в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

"Для ведения противоправной деятельности злоумышленники зарегистрировали ряд фиктивных предприятий. На их счета реально действующие компании перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства снимались через банкоматы и кассы банков и передавались вместе с поддельными первичными документами заказчикам таких услуг за вычетом 10- 12% в качестве вознаграждения за предоставленные услуги " , - отметили в ведомстве.

Общий объем проконвертированных денежных средств за период 2015-2017 годов с использованием реквизитов транзитно - конвертационных предприятий составил более 367 млн. Грн.

Кроме того, в результате проведенных обысков было изъято более 1750000. Грн. наличными, 8 печатей предприятий с признаками фиктивности, 21 банковскую карточку, компьютерную технику, пистолет, чековые книжки, бухгалтерскую документацию и черновые записи. Сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее  Государственная фискальная служба ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом 200 млн гривен.