Прокуратура закрыла дело против депутата, который вывел $40 млн в Панаму
Уголовное производство, которое было открыто по заявлению одного из народных депутатов Украины, имя которого в судебном реестре скрыто. Об этом свидетельствует постановление Днепровского районного суда Киева от 12 октября, сообщают "Наші гроші".
Постановление следователя о закрытии уголовного производства оспаривал народный депутат, по заявлению которого оно было открыто. Однако следственный судья решил, что прокурор обоснованно закрыл производство.
В рамках расследования прокуратура допросила 23 человека, чьи имена в решении суда скрыто.
В постановлении указано, что допытывались родственники и знакомые Котвицкого, которые показали, что хранили у себя его деньги. Допрашивались должностные лица Национального банка и "Сбербанка", которые сообщили, что транзакции не противоречили законодательству.
При закрытии производства следователь учел заключение эксперта Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которым не установлено факта подделки документов. Поэтому следователь пришел к выводу, что отношения займа действительно существовали.
Следствие также завважило что Панама не входит в перечень оффшорных зон, утвержденный распоряжением Кабинета министров.
Читайте также: Послы G7 назвали е-декларации украинских чиновников источником данных для правоохранителей
Летом Соломенский райсуд Киева предоставил детективам НАБУ временный доступ ко счетам и документам "Альфа Банка" и Credit Agricole в рамках производства, возбужденного по факту вывода из Украины $ 40 млн депутатом от "Народного фронта" Игорем Котвицким.
В прошлом году Сергей Лещенко сообщил, что депутат от "Народного фронта" Игорь Котвицкий вывел из Украины $ 40 млн на счет офшорной компании с Панамы.
Игорь Котвицкий известный как бизнес-партнер Авакова.
Глава МВД Арсен Аваков знает Котвицкого еще с 1990-х. В этой истории министр принял сторону нардепа, заявив, что они вместе совершали частную добычу газа и указанные $40 млн в распоряжении Котвицкого с 1997 года.
Ранее, народный депутат Сергей Лещенко поделился слухами о том, что деньги на самом деле принадлежат Авакову.
Напомним, что в 2015 году депутат от "Народного фронта" Игорь Котвицкий дополнил свою декларацию за предыдущий год, дополнив, что имел на счетах в банках и других финансовых учреждениях 970,92 млн грн.
