В столице разоблачили конвертцентр с оборотом более чем 200 млн грн

"Конвертационный центр ... предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении пресс-центра Государственной фискальной службы.

 

При этом отмечается, что для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны АТО.

 

"Предприятия-заказчики незаконных услуг перечисляли безналичные денежные средства на счета компаний, входивших в состав конвертационного центра. После этого средства переводились в наличные и возвращались заказчикам. За свои услуги организаторы незаконной деятельности принимали 12-13% от суммы, которую выводили в" тень ", - уточняется в сообщении.

 

По данным ДФС, общий объем проконвертированных средств составил более 200 млн грн.

 

Кроме этого отмечается, что во время обысков у злоумышленников было обнаружено и изъято 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику. А на счетах предприятий, входящих в состав центра, арестовано  7,8 млн грн.