За нарушение санкций США хочет оштрафовать немецкий Commerzbank на сумму $500 млн
Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах США.
Власти США подозревают банк в том, что он использовал свои американские подразделения для запрещенного перевода средств компаниям из Ирака и Судана, на которые наложены санкции.
По данным источников New York Times, банку предложили заключить соглашение, по которому федеральная власть США отказывается от уголовного преследования в обмен на большие финансовые выплаты в казну. С Commerzbank ведутся переговоры, сделка может быть заключена уже этим летом.
Эксперты отмечают, что дело Commerzbank может стать "тренировкой" перед официальным предъявлением аналогичных претензий крупнейшему банку Германии Deutsche Bank.
Ранее власти США подозревали этот банк в заключении запрещенных соглашений с Ираном, Сирией и Суданом, и банк уже получил соответствующий запрос.
На прошлой неделе в нарушении режима санкций, которые ввели против Судана, Ирана и Кубы, признался французский банк BNP Paribas. Банк признал свою вину и согласился выплатить штраф в $9 млрд за противозаконные услуги.
"BNP Paribas использовал тщательно продуманные схемы, чтобы скрывать запрещенные транзакции, маскировать их происхождения и вводить в заблуждение власти США, что является серьезным нарушением законов Соединенных Штатов", - пояснил генеральный прокурор Эрик Холдер.
Commerzbank основали в 1870 году. Главный офис находится во Франкфурте-на-Майне. Активы Commerzbank составляют более €600 млрд, количество сотрудников банка превышает 52 тыс., количество клиентов - 15 млн человек и около 1 млн компаний в более чем 50 странах мира. В 2013 году выручка банка составила около €9 млрд.
