Бизнес Курченко процветает в Германии несмотря на санкции
20 августа 2014, 14:18
Сергей Курченко. Фото: korrespondent.net
Олигарх семьи Януковича Сергей Курченко до сих пор получает прибыль от сети газовых заправок в Германии. Этот бизнес имеет столь запутанное корни, что никакие санкции Евросоюза его не задевают. О в своем материале пишет "Немецкая волна".
Бизнес Сергея Курченко, несмотря на санкции Евросоюза, процветает в Германии. Расследование уголовного дела об отмывании денег затягивается, никаких активов одиозного бизнесмена в ФРГ не заморожено.
В Украине Сергея Курченко, приближенного к клану экс-президента Януковича, подозревают в махинациях с продажей сжиженного газа, которые нанесли государству ущерб на свыше трех миллиардов гривен. В комментарии DW Генеральная прокуратура Украины назвала группу компаний "СЕПЕК", которую контролировал Курченко, "преступной организацией", которая действовала под прикрытием ряда фиктивных фирм.
Сам "младоолигарх", как его называет украинская пресса, сейчас скрывается от следствия в России. Счета и активы Курченко в странах ЕС должны быть заморожены еще в марте, ведь после свержения режима Януковича попал в санкционный список Евросоюза. Против этих санкций Курченко сейчас судится в Суде ЕС. Впрочем, как выяснилось, санкции не мешают его бизнеса в Германии.
"У нас все в порядке"
В частности, продолжает работать куплена в прошлом году группой "СЕПЕК" сеть газовых автозаправок Sparschweingas. Открываются новые заправки, фирма даже запустила обновленный сайт. "У нас все в порядке", - сообщил в телефонном разговоре с DW представитель фирмы. Расследование уголовного дела по подозрению в отмывании денег немецкой прокуратурой, очевидно, никак не отражается на деятельности компании, которую Сергей Кученко приобрел в то самое время, когда, по информации украинских правоохранителей, под крылом клана Януковича процветал его сомнительный бизнес в Украине.
Как сообщили DW в прокуратуре города Гера, следствием не установлено связи между Курченко и компанией Sparschweingas. "Направляются запросы о предоставлении правовой помощи в Швейцарии и Австрии. Готовится запрос в правоохранительные органы Украины", - говорится в ответе прокуратуры. По информации министерства экономики Германии, активов окружения Януковича на территории Германии до сих пор идентифицировано не было. По привычной для себя схеме, "младоолигарх" оформил свои активы в Германии на подставных лиц и "компании-прокладки", которые находятся в управлении одного международного траста.
Концы в воду
Похоже, в решении оффшорных "схем" Сергея Курченко не слишком продвинулась и Генеральная прокуратура Украины. "Недавно люди из прокуратуры неформально спрашивали меня, нет ли у меня доказательств того, что немецкая сеть автозаправок принадлежит Курченко", - рассказал DW координатор работы "Канцелярские сотни" Денис Бигус.
Журналист вместе с командой волонтеров уже несколько месяцев восстанавливает и анализирует порезанные документы из офисов группы компаний "СЕПЕК", которые пытались уничтожить после побега молодого бизнесмена. Несмотря на то, что в прошлом году в "СЕПЕК" в официальном ответе на запрос DW признали покупку сети Sparschweingas, немецкие и украинские следователи до сих пор не могут свести "концы с концами".
Не смогла этого пока сделать и команда Дениса БИГУС. "По этим заправках пока ничего нет. Есть на данный момент информация о нескольких оффшорных компаний, через которые они" гоняли "деньги. Возможно, они выведут нас на Германию", - надеется активист. Впрочем, шансы на это не очень высокие, признается Бигус. Ведь, по его словам, все следы обычно теряются в "черных оффшорных дырах", таких как Сейшельские, Каймановы или Британские Виргинские острова.
Юридически оформить "схему" - не проблема
Решить "схемы" отмывания средств очень трудно за несовершенного законодательства - не только в Германии, но где в странах ЕС, отметил в беседе с DW аналитик антикоррупционной организации эксперт Transparency International Каспар фон Гауеншильд. "Существующие выдержки из торговых реестров, имеющих раскрывать информацию о владельцах, часто содержат только данные подставных лиц и фирм, иногда данные устаревшие. Даже банки, которые осуществляют транзакции, не имеют информации о клиенте, если он спрятался за миноритарной долей в компании.
Итак, достаточной прозрачности нет ", - критикует фон Гауеншильд. Вместе с Transparency International эксперт уже много лет добивается введения в Германии и других странах ЕС единого реестра владельцев фирм, который упростил бы работу следственных и контролирующих органов.
Денис Бигус убежден, что только законодательными изменениями проблему отмывания средств в Украине не побороть. "В Украине есть возможность за триста долларов снять десять человек, которые дадут свои паспорта, чтобы на них оформили какую юридическое лицо", - напоминает журналист. Он говорит, что юридически оформить какие новые "схемы" условные "Курченко" могут в любой момент. Вопрос лишь в том, будут ли они "политическую крышу" и тотальное попустительство в правоохранительных органах, как это было у Сергея Курченко при президентстве Виктора Януковича.
Источник: DW
