Золото партитуры

24 марта 2016 года в Большом зале Консерватории выступал Академический симфонический оркестр Московской филармонии под руководством Юрия Симонова. Оркестр исполнил первую композицию (адажио для струнных Сэмюэла Барбера), после чего ведущий объявил второй номер программы - произведение Эрнеста Блоха "Соломоновы" - еврейскую рапсодию для виолончели с оркестром. Музыканты встали, и на сцену вышел человек в черной атласной рубашке, с немного старомодной, но артистической прической. Полный зал встретил его овацией. Он занял место солиста, приладил удобнее свою бывалую и, пожалуй, любимую виолончель и замер. После небольшой заминки с нотами, что вызвала положительную улыбку в зале, оркестр заиграл. Виолончелист, который воплощал в этом произведении голос славного царя иудеев Соломона, играл с восторгом, закрыв глаза, чтобы абстрагироваться от окружающего мира и остаться наедине с магией музыки.

Этим человеком был Сергей Ролдугин, о котором можно сказать, что он проживает две жизни. В одной из них, он открыт для мира, он - признанный мастер своего дела, один из самых известных виолончелистов страны, народный артист России и профессор. Но другая часть его жизни до сегодняшнего дня была скрыта от всех под завесой трастов и экзотических оффшоров, которые оперировали миллиардами долларов, получали на свои счета "пожертвования" в виде безвозвратных займов от самых богатых бизнесменов страны и контролировали деятельность стратегических предприятий России.

И если о своей основной профессии Сергей Ролдугин, как человек, по-настоящему влюбленный в музыку, похоже, готов говорить восторженно, то свою другую жизнь он обсуждает с меньшим пылом, в чем мы могли убедиться, недолго пообщавшись наедине с маэстро в его гримерке.

Как виолончелисту удалось построить такую ​​колоссальную оффшорную империю? Ответ на этот вопрос репортеры "Новой газеты" нашли в ходе совместного расследования с десятками журналистов из лучших изданий мира - Süddeutsche Zeitung, OCCRP, The Guardian, BBC, Le Monde и многими другими. Это расследование длилось более года, и именно его Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, анонсировал на этой неделе, назвав "информационным вбросом против Владимира Путина".

Лучший друг президента

"Володя (Путин. - Ред.) учился вместе с моим братом. Я жил в другом городе, и, когда оказался в Ленинграде, брат рассказал мне о Вовке. Он приехал к нам с братом, и мы познакомились. Это было, кажется, в 1977 году. Встретились и уже не расставались. Он мне просто как брат. Раньше, когда мне некуда было деваться, я шел к нему, и у него спал и ел. Так вот, познакомились", - рассказывал о своем знакомстве с президентом России Сергей Ролдугин в главной книге-биографии Владимира Путина "От первого лица".

Ролдугин - не просто друг лидера России, к которым (не всегда оправдано) зачисляли в последние годы очень многих успешных людей в стране, но, действительно, - человек, с которым связано много в жизни президента РФ. В книге "От первого лица" Ролдугин - один из наиболее упоминаемых персонажей: он не просто мог наблюдать за жизнью Владимира Путина со стороны, но с юности был участником важнейших событий в судьбе российского президента. Они вместе проходили через уличные драки на улицах неспокойного в то время Санкт-Петербурга; вместе ходили в самоволку, пока Ролдугин служил в армии, и, распевая песни, рассекали по ночному Ленинграду на старом "Запорожце"; вместе ходили в театр с "Симпатичненькой девушкой Людой", в то время еще не Путиной.

"Перед отъездом в Германию в них Маша (первая дочь Путина. - Ред.) родилась. У моего бывшего тестя была дача за Выборгом, шикарное место, и, когда ее из роддома забрали, поехали туда и все там жили: Володя, Люда, я с женой ... Мы, конечно, праздновали рождение Маши ... по вечерам такие танцы устраивали ... "Держи вора, держи вора, поймать его пора!", - рассказывал Сергей Ролдугин, который стал крестным отцом первой дочери будущего президента России.

Семья Владимира Путина и Сергей Ролдугин (справа). Фото из архива, опубликовано в книге "От первого лица"

В отличие от других друзей Владимира Путина, вошедших в список Forbes за время его правления, о богатстве Сергея Ролдугина до сегодняшнего дня не было ничего известно. Хотя виолончелист и не делал секрета из дружбы с президентом, его единственный актив, о котором говорили публично, - это миноритарная доля в АКБ "Россия", известная как "банк друзей президента". "Я не бизнесмен, у меня нет миллионов", - признавался Ролдугин в интервью The New York Times в 2014 году.

Однако благодаря утечке из компании-регистратора Mossak Fonseca (MF) нам удалось узнать, что связанные с известным виолончелистом компании оперируют не просто миллионами, а миллиардами долларов: эти оффшоры могли получать деньги от структур, близких семье Ротенберг, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову ... Они зарабатывали десятки миллионов рублей в день от, как считают эксперты, сомнительных сделок с акциями российских госкомпаний; а затем инвестировали эти средства как в покупку стратегических активов в стране, так и в личные ("разрешительные") проекты, связанные с родственниками и друзьями президента.

Оффшорная империя

В коридоре консерватории, после того как Сергей Ролдугин выполнил свою часть музыкальной программы, к нему выстроилась очередь из бывших учеников и поклонников. Перед репортерами "Новой газеты" к маэстро подошел молодой человек - то ли бывший ученик, то ли сын знакомого. "Я сейчас финансами занимаюсь, работаю во Внешэкономбанке", - начал он ... "Ну что вы, я далек от этого: видите, у меня даже виолончель старая", - сказал Ролдугин. А потом он познакомился с нами и пригласил в свою гримерку.

Когда мы спросили его об оффшорных компаниях с оборотом в миллиарды долларов, он не закрылся (открытость, похоже, - одно из его главных достоинств), но ушел от ответа так, как будто и в самом деле не сильно погружен в эту тему: "Ребята, я, честно говоря, сейчас никакие комментарии не могу давать. Я должен посмотреть и понять, что можно говорить, а что - нельзя. Я просто боюсь давать интервью. Когда я одним немцам отказался давать интервью, так они написали, что Путин настолько запугал своих знакомых и друзей, что они боятся говорить. Вот в таком виде меня выставляют. Я понимаю, что здесь очень важные вещи. Занимаешься бизнесом или не занимаешься? Откуда деньги? Чьи? Это я все знаю. Это деликатные вещи", - согласился виолончелист.

Тогда мы сообщили маэстро Ролдугину названия оффшорных компаний, а также об их соглашениях со стратегическим активам в стране, в частности "КАМАЗом", "АвтоВАЗом", "Видео Интернешнл" (ключевым игроком на рынке ТВ-рекламы), и прямо спросили, имел ли он к ним отношение. "Я был связан с этим бизнесом давно-давно. Еще до перестройки. Так получилось. И потом это стало развиваться, и вышли такие вот вещи. Из этих денег в том числе субсидируется Дом музыки (который Ролдугин возглавляет в Санкт-Петербурге. - Ред.). Это предмет отдельного разговора", - сказал музыкант, положив запрос от "Новой газеты" в футляр с виолончелью и пообещав поговорить с нами через несколько дней. Но на наши телефонные звонки он потом не ответил.

Впрочем, судя по документам, оффшоры, о которых идет речь, были зарегистрированы не до перестройки, а в 2006-2009 годах, и просуществовали до 2014-2015 годов (потом были закрыты). Основными в этой истории будут четыре компании, две из которых принадлежали российскому виолончелисту непосредственно, другие - связанным с ним людям.

В частности, Ролдугин был владельцем Sonnette Overseas с Британских Виргинских островов и International Media Overseas (IMO) из Панамы. В этих компаниях интересы одного президента представляли предприниматели из Санкт-Петербурга Олег Гордин и Александр Плехов (оба связаны с банком "Россия"). Они, в свою очередь, были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd (см. схему).

Инфографика: Настя Григорьева, специально для "Новой газеты"

Согласно тем соглашениям, что нам удалось отследить, у каждого из этих оффшоров была своя роль. Какие-то без какого-либо обеспечения получали сотни миллионов долларов от кипрского RCB Bank (значительную долю в нем контролирует государственный ВТБ), а затем распределяли эти средства другим компаниям на различные нужды. Другие использовались для контроля крупных пакетов акций в российских предприятиях. Третьи играли роль технических фирм, через которые прогонялись деньги или списывались невозвратные долги.

Но вместе их можно считать частью одной схемы: дела от их имени вели одни и те же сотрудники; их документы отправлялись одним пакетом; многие сделки проводились и подписывались в один день. И руководствовались эти компании тоже с одного места - банка "Россия".

Откуда деньги?

Судя по документам из базы данных MF, общий оборот по счетам только Sandalwood Continental составил около 2 млрд долларов, а в отчетах за 2009 год указано, что стоимость ее активов - 18 млрд рублей. Обороты других компаний из схемы, насколько мы можем судить по доступным нам документам, меньше, но тоже исчислялись сотнями миллионов долларов. Откуда у них такие деньги?

Источники финансирования для связанной с Ролдугиным группы оффшоров можно условно разделить на три группы:

а) сомнительные внебиржевые сделки с акциями крупнейших госкомпаний России - "Роснефти" и "Газпрома";

б) "пожертвования" от крупных российских бизнесменов;

в) льготные займы от кипрского RCB Bank.

"Торговля" акциями

Например, в 2010 году компания IMO, что принадлежит Ролдугину, должна была заключить договор на покупку акций "Роснефти" в другой оффшорной структуры. В базе MF есть два договора. Один - на покупку акций, а второй - на прекращение этого соглашения. В чем смысл? Компания Ролдугина за срыв договора тут же получила компенсацию - 750 тысяч долларов.

Нам удалось найти много подобных соглашений и с другими компаниями, связанными с Сергеем Ролдугиным. Такие операции позволяли зарабатывать миллионы долларов из воздуха. (Интересно, что таким же образом - невыполнение договоров купли-продажи акций - пользовались мошенники в "деле Магнитского", чтобы создать фиктивные обязательства и затем похитить из бюджета налог на прибыль.)

В некоторых случаях сделки все-таки выполнялись, но музыканту все равно раз за разом несказанно везло. Его компании покупали акции российских предприятий, а на следующий день продавали ровно те же пакеты ровно тем, у кого их купили вчера, но со значительной прибылью, что позволяло им зарабатывать по 400-500 тысяч долларов. Контрагенты Ролдугина в этих операциях все время проигрывали. Ими были компании, связанные сначала с инвестиционным фондом "Тройка Диалог", а затем Сбербанком (после покупки последним "Тройки"). В "Троике" и Сбербанке отказались комментировать эти соглашения.

Менеджеры Сергея Ролдугина бы заранее знали, как поведет себя рынок и как будет меняться стоимость акций. Но никакой магии здесь нет.

Опрошенные нами эксперты считают, что в реальности эти соглашения могли не проводиться и, пожалуй, лишь служили документальным основанием для платежей из других источников. В пользу этой версии говорит и то, что некоторые договоры закрывались задним числом, когда колебания рынка были уже известны.

Документы по этим сделкам репортеры швейцарской газеты Sonntagszeitung показали Марку Питу, профессору из уголовного права и криминологии в университете Базеля, бывшему члену Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). "Эти транзакции очень подозрительны. Они должны были поднять красный флаг для банка", - сказал эксперт.

Почему на эти транзакции не реагировали банки? В случае с Сергеем Ролдугиным это объясняется просто. Компании музыканта держали деньги в иностранных "дочках" российских банков, которые, судя по документам, не очень тщательно придерживались процедур проверки клиентов.

Например, когда в 2014 году компания IMO открывала счет в швейцарском подразделении Газпромбанка, Сергею Ролдугину как бенефициару необходимо было указать, является ли он "Пепом" (человеком с политическими связями) или знаком с другим "Пепом". В обоих случаях российский виолончелист ответил "нет", хотя в то время информация о его дружбе с Владимиром Путиным была открыта.

За словами експерта Марка Пита, Газпромбанк по швейцарським законам был обязан проверить утверждение Ролдугина. "Но я не вижу признаков, что это было сделано. В противном случае банк, скорее всего, отказался бы открывать счет клиента. Если банк принял недостоверную декларацию о данных клиента, то он нарушил швейцарские законы", - говорит Пит.

"Жертва" от бизнесменов

Соглашения крупных российских предпринимателей с компаниями Сергея Ролдугина в некотором смысле могут напомнить те, о которых в 2010 году рассказал Сергей Колесников, ранее работавший с другими близкими друзьями президента России. После того как Колесников покинул Россию, он в открытом письме тогдашнему президенту РФ Дмитрию Медведеву написал, что российские олигархи осуществляли пожертвования в адрес друзей президента, а 35% этих денег оседали на оффшорных счетах. В случае с Ролдугиным речь идет не о пожертвовании в прямом смысле этого слова, но о платежах с неясной экономической целесообразностью. Вот яркие примеры.

В июле 2007 года компания Сергея Ролдугина Sonnette Overseas получила в долг от другой оффшорной структуры, Levens Trading, 6 млн долларов под 2% годовых. А уже через пару месяцев заимодавец за "вознаграждение" в 1 доллар простил этот долг другу президента. Levens Trading может быть связана с российским бизнесменом Алексеем Мордашовым: по данным ЕГРЮЛ, этой оффшорной компании принадлежало 100% в "Северсталь-Втормет".

Алексей Мордашов упоминался в письме Сергея Колесникова как один из бизнесменов, осуществляющих пожертвования друзьям президента Путина. Алексей Мордашов отказался обсуждать с нами соглашение с Сергеем Ролдугиным.

В базе данных MF также есть соглашения о предоставлении займов компании Sunbarn Ltd от трех оффшорных структур Аркадия Ротенберга и его сына Игоря. Все они датированы одним днем ​​(25 апреля 2013 года), по их условиям Sunbarn Ltd могла получить от бывшего спарринг-партнера Владимира Путина по дзюдо 185 млн долларов на 10 лет под 2% годовых. Но необходимо отметить, что других документов на этот счет в базе нет, поэтому нам неизвестно, были ли выполнены эти соглашения, а сам Ротенберг на вопрос "Новой газеты" не ответил.

Напомним в 2016 году Аркадий Ротенберг занял первое место в рейтинге российского Forbes "Короли госзаказа" с суммой господряды - 555 миллиардов рублей.

Процветанию оффшоров, связанных с Сергеем Ролдугиным, помогли и структуры, близкие Сулейману Керимову. В результате только двух сложных операций оффшоры Ролдугина получили права требования на 4 млрд рублей и 200 млн долларов соответственно, заплатив за это ни много ни мало - 2 доллара. Как такое стало возможным?

В 2007 году оффшор Tokido Holdings предоставил в долг 4 млрд рублей ОАО "Национальные телекоммуникации" ( "НТК"), крупнейшему российскому оператору кабельного ТВ и интернета. В то время "НТК", согласно их годового отчета, контролировалась группой компаний "Нефть" Сулеймана Керимова. В 2008 году акции "НТК" были проданы "Национальной Медиа Группе", принадлежащей банку "Россия". Однако долг перед Tokido Holdings на тот момент еще не был погашен.

И вот в один день, 20 сентября 2010 года, были осуществлены два соглашения: сначала Tokido Holdings по договору цессии передала право требования 4 млрд рублей с "НТК" другому оффшору - Desmin Holdings; а Desmin в тот же день за 1 доллар передал это же право Sandalwood Continental, компании связанной с Сергеем Ролдугиным. В 2011-2012 годах "НТК" была приобретена государственной компанией "Ростелеком". И именно госкомпания в результате рассчиталась по старым долгам, заплатив 4 млрд рублей.

Инфографика: Настя Григорьева, специально для "Новой газеты"

Примерно такая же схема была реализована и с другим займом на 200 млн долларов от той же компании Tokido Holdings. В том же 2010 году этот долг также переходил от одного оффшора в другой, пока в итоге не достался Sandalwood Continental. Компания, связанная с Ролдугиным, заплатив всего 1 доллар, получила право требовать 200 млн долларов.

По поводу этих сделок представитель Керимова пояснил, что "в условиях сложных экономических реалий после кризиса 2008 года управляющая проектом компания приняла решение о списании рассрочки платежа по сделке, в связи с ухудшением возможностей развития компании по сравнению с заявленными планами. Соглашение осталась в рамках приемлемого уровня доходности".

Кроме того, представитель Керимова сообщил, что он как член Совета Федерации бизнесом не занимается, информация об операциях ему неизвестна, а с Сергеем Ролдугиным он не знаком и не состоял ни в каких отношениях.

Сулейман Керімов. Фото: РИА Новости

В базе MF есть документы и о других похожих случаях. Например, в 2011 году IMO, принадлежащая Ролдугину, за тот же 1 доллар "купила" право требовать еще на 200 млн долларов у другого оффшора - Ove Financial Corp. К сожалению, нам не удалось узнать, кто стоит за этой структурой.

Банковские кредиты

Другим важнейшим источником финансирования оффшорной группы Ролдугина были кредиты от кипрского RCB Bank, который контролировался государственным ВТБ. Документы свидетельствуют о том, что для Sandalwood Continental в 2010-2012-м была открыта кредитная линия как минимум на 650 млн долларов. Это означает, что оффшор мог в любой момент использовать RCB Bank как огромный денежный мешок, откуда в нужное время можно было получать средства на финансирование самых разнообразных проектов.

При этом некоторые кредитные соглашения были составлены таким образом, что даже у юристов MF возникали вопросы о том, будут ли возвращены деньги банку. В документах видно, что сотрудники MF настороженно относились к тому, следует ли вообще подписывать такие договора, в которых четко не прописаны ни цель кредита, ни порядок погашения.

Такая же мысль и у эксперта по отмыванию денег Марка Пита: "У этих кредитов, похоже, нет коммерческой составляющей. В них не указано адекватное обеспечение, что обычно присутствует в нормальных сделках". И действительно: в большинстве кредитных договоров, которые есть в базе, ни о каком обеспечении речь не идет - компания, связанная с Ролдугиным, без всякого риска получала сотни миллионов долларов от "дочки" российского госбанка. Сам банк категорически отрицает подобную точку зрения.

Представитель RCB Bank заявил ICIJ, что банк в своей деятельности следует всем требованиям законодательства, поэтому "предположение, что RCB Bank - так называемый "кошелек" для высокопоставленных российских чиновников, не имеет под собой никаких оснований и не отвечает современному состоянию дел". Более того, в банке заверили, что добровольно передали запрос от ICIJ в орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег на Кипре, для независимого расследования.

На что тратили?

Часть средств, аккумулируемых в оффшорах, потом инвестировались в Россию. Эти вложения можно условно разделить на две группы - "для отдыха" и для покупки стратегических активов.

КУРОРТЫ, ЯХТ-КЛУБЫ, ДВОРЦЫ

В 2011 году, связанная с Сергеем Ролдугиным компания Sandalwood Continental, выдала около 200 млн рублей двумя займами российской фирме "Озон". У этих соглашений были "дружественные" условия. Один из займов был на 10 лет, другой - на 20, и оба под 1% годовых.

В следующем году, 2012-м, "Озон" стал владельцем большого участка земли в Приозерском районе Ленинградской области. На этом участке расположен горнолыжный курорт «Игора». В прошлом году агентство Reuters сообщило, что якобы в этом месте в феврале 2013 года состоялась свадьба дочери президента.

Курорт «Игора» / ТАСС

В том же 2011 году Sandalwood Continental выпустила на тех же "джентльменских" условиях 40 млн рублей в качестве займа компании "Лагуна". У "Лагуны" тот же адрес, что и у горнолыжного курорта «Игора». А самой компании принадлежит яхт-клуб на берегу Ладожского озера.

Компания, связанная с Сергеем Ролдугиным, на льготных условиях предоставила около 50 млн рублей российской фирме "Норд Хаус", которой принадлежали участки земли и гостиничный комплекс в городе Сортавала Республики Карелия. Сегодня этой недвижимостью, по данным Росреестра, владеет ООО "Дача Винтера". В этом живописном месте, на берегу Ладоги, в окружении хвойных лесов, сегодня располагается отель класса "премиум" с таким же названием - "Дача Винтера".

Территория комплекса "Дача Винтера". Фото: официальный сайт отеля
 

В течение многих лет большим пакетом акций в "КАМАЗе" владела кипрская компания Avtoinvest Ltd, которая принадлежала "Тройке Диалог". В 2008 году структурам "Тройки", по сообщениям СМИ, даже удалось довести свою долю в крупнейшем производителе грузовиков в России до почти 51%. Эта информация косвенно подтверждается и документами из базы MF: судя по всему, "Тройка" с помощью нескольких скрытых соглашений могла действовать как агент в интересах гораздо более влиятельных игроков. Одним из этих игроков был и Сергей Ролдугин.

Дело в том, что с 2007 года "Тройка" передала все права по управлению своей компанией Avtoinvest Ltd какому-то оффшору Avto Holdings Ltd. По соглашению, Avto Holdings получала право участвовать в собрании акционеров Avtoinvest, назначать и увольнять директора и забирать 95% дивидендов. То есть фактически один из основных акционеров "КАМАЗа" подчинялся ранее неизвестному оффшору. И 15% этого неизвестного офшора принадлежали виолончелисту Сергею Ролдугину через его компанию Sonnette Overseas.

Более того, в Avto Holdings был десятилетний опцион на покупку 100% Avtoinvest: оффшор, совладельцем которого был Сергей Ролдугин, имел право лишь за 100 тыс. долларов получить контроль над одним из крупнейших акционеров "КАМАЗа".

Аналогичные договоренности между "Тройкой" и оффшорами, связанными с Ролдугиным, были и по поводу акций "АвтоВАЗа". В этих соглашениях отличались только даты, названия компаний, доли и суммы. Но смысл оставался тем же: в оффшоров, близких Ролдугину, были привилегированные права на управление большими пакетами акций в стратегические предприятия страны, на получение дивидендов и покупку этих пакетов за смехотворные суммы.

В Кремле отказались отвечать на вопросы, связанные с этим расследованием. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков созвал специальный брифинг, где предупредил о подготовке, по его мнению, "атаки на президента". "Мы получили бумаги от организации, которая именует себя международным консорциумом журналистских расследований, в которую входят различные СМИ и журналисты разных стран. Мы уверены, что не только журналисты, но и представители других организаций и служб. Они собираются в ближайшие дни в ФРГ, США , Великобритании, Франции, Швейцарии, России и некоторых других странах опубликовать очередные опусы, которые мы считаем очевидной "заказухой", - заявил Песков.

Человек, знающий Ролдугина, подтвердила нам особую роль музыканта: "Для решения оперативных, а временами непубличных задач Владимир Путин опирался на круг бизнесменов, основу которого составляли друзья по питерскому периоду жизни. Но многие потеряли его доверие, скажем так, из-за ненасытности. Путину был необходим человек, которому можно доверять без сомнений, чтобы через его "доли" следить за реальным положением дел. Кроме того, Ролдугин никогда ничего не взял, его не привлекает роскошная жизнь. В нашем кругу его называют князем Мышкиным".

Другой человек из окружения известного российского виолончелиста по просьбе «Новой газеты» охарактеризовать его одним словом отреагировал молниеносно: "Называйте его "хранителем". Это будет точно".

Первоисточник: Новая газета