Київський банк фінансував сепаратистів
Використовуючи реквізити фіктивних підприємств та рахунків, які були відкриті на підставні фізичні особи, безготівкові кошти пересилалися на контрольовану українською владою територію.
Керівництво банку передало в оперативне управління майно установи вартістю 4 млн грн фірмі, зареєстрованій у "податкових органах" "ДНР", повідомляє прес-служба СБУ.
Під час обшуків, проведених у Києві в приміщеннях банку, співробітники спецслужби вилучили сервер з даними про здійснення клієнтських платежів з тимчасово окупованих територій, документи про реєстрацію банківської установи у так званому "департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів ДНР" та договори на передачу майна банку фірмі з "ДНР" та "звітність" про сплачені терористами "податки".
В офісах також зберігалися печатки підконтрольних підприємств, засновниками яких є юридичні особи з "ДНР", а менеджерами – колишні співробітники банку.
Нагадаємо, що у Львові співробітники СБУ затримали співробітницю Державної прикордонної служби, яка була адміністратором і модератором декількох сепаратистських груп у соцмережах.
