На Дніпропетровщині СБУ викрила конвертаційний центр, що працював на терористів

Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

За даними СБУ, ці зловмисники за сприяння посадовців неназваного "одного з найбільших комерційних банків України" з початку 2015 року незаконно перевели в готівку майже 200 млн грн.

Також конвертцентр надавав послуги з мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету і незаконного формування податкового кредиту. Всього до оборудки були залучені понад 30 підприємств із різних регіонів України, у тому числі й ті, що розташовані на тимчасово окупованих територіях, мовиться в повідомленні.

В свою чергу, співробітники Управління СБУ у Дніпропетровській області затримали кур’єра, в якого вилучили понад 600 тис грн готівкою, підроблену фінансово-господарську документацію підприємств та комп’ютерну техніку з системами "клієнт-банк".

Відео: sbu.gov.ua

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, які причетні до функціонування конвертаційного центру", - повідомили в СБУ.

Як повідомляв iPress.ua, 6 серпня в Одесі Служба безпеки України спільно з Державною службою фінансового моніторингу та міліцією припинила протиправну діяльність генерального директора ДП ПАТ "Одеська ТЕЦ", який фінансував терористів.

Вчора в СБУ заявили, що підозрюють керівництво Praktiker у допомозі терористам.

Сьогодні стало відомо, що правоохоронці знайшли докази співпраці заправок Ахметова з ДНР.