НАБУ затримало 10 підозрюваних у виведенні $20 млн з державного "Ощадбанку"

Серед підозрюваних є два чинні та один колишній співробітники банку. Зокрема, заступниця глави правління Ощаду, колишній начальник управління проектного фінансування та екс-керівниця відділу управління проектного фінансування, яка нині очолює це управління, повідомляє прес-служба НАБУ.

Інші семеро підозрюваних — низка службовців підприємств, які входять до складу агропромислового холдингу "Креатив".

Слідчі встановили, що з 2013 до 2015 року співробітники приватних компаній з групи "Креатив" разом з чиновниками банку підробили документи для отримання кредиту на 20 мільйонів доларів. Кредит брали нібито для купівлі насіння соняшника.

Після отримання коштів з банку тодішні власники холдингу "Креатив" вивели їх за кордон на рахунки компаній у Швейцарії. Згодом, за версією НАБУ, цими грошима вони оплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю.

"Детективи НАБУ мають докази, що, ухвалюючи рішення про надання кредиту, посадовці АТ "Ощадбанк" спирались на неперевірені, а подекуди і підроблені документи, частина з яких створювалась за їхньої ж участі", — заявили у НАБУ.