СБУ ліквідувала потужний "конвертаційний центр" із щомісячним обігом у півмільярда гривень

Про це повідомляє Служба безпеки України. 

За інформацією, нелегальна фінансова структура останні півроку надавала послуги суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку. 

Зокрема, наклали арешт на рахунки 15 приватних підприємств, у результаті чого заблокували 12 млн грн, що використовувались фігурантами у протиправній діяльності.

У торговельному комплексі Дніпропетровська 5 листопада правоохоронці затримали кур’єра, у якого вилучили шість млн грн готівкою. 

Одночасно правоохоронці провели десять обшуків в офісних та житлових приміщеннях організаторів протиправного механізму. 

Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію 40 фіктивних підприємств, які забезпечували функціонування "конвертцентру", печатки, чекові книжки, векселі та ключі від системи клієнт-банк.

Відкрили кримінальне провадження за ст.205 (фіктивне підприємство) та ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом Кримінального кодексу України. Зараз тривають слідчі дії.

Як повідомляв iPress.ua, з березня цього року Служба безпеки України зареєструвала понад 36 кримінальних проваджень за статтею "державна зрада", в яких повідомлялося про підозру 31 особі.