СБУ разоблачила в Киеве игорный онлайн-бизнес, который финансировал террористов в зоне АТО

"Учредителями и владельцами двух ИТ-компаний, задействованных в нелегальных сделках, были россияне. Организаторы подпольного бизнеса, вопреки украинскому законодательству, использовали для совершения ставок в виртуальном казино несколько известных платежных систем. Сверхприбыли от азартного бизнеса владельцы выводили в оффшорные компании и на счета в РФ", - сообщают в пресс-службе СБУ.

В ходе расследования установлено, что аккаунты ИТ-компаний использовались в платежных системах для финансирования деятельности террористических организаций "ДНР/ЛНР".

Правоохранители проверяют операции по перечислению средств на временно оккупированные территории Донбасса и аннексированного Крыма.

Во время обысков в офисах киевских компаний сотрудники СБ Украины изъяли компьютерную технику с доказательствами осуществления нелегальных финансовых операций, в том числе направленных на финансирование терроризма.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся обыски и проверка счетов компаний. Неотложные следственные действия продолжаются.

Напомним, недавно СБУ запретила въезд в Украину московскому священнику, который организовал в приходе "пункт сбора помощи ополченцам Новороссии".

Также во Львове сотрудники Службы безопасности задержали сотрудницу Государственной пограничной службы, которая была администратором и модератором нескольких сепаратистских групп в соцсетях.