СБУ задержала гражданина РФ, который выводил из Украины миллионы долларов за границу
06 августа 2016, 11:46
Фото: zn.ua
Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений разоблачила Служба безопасности Украины (СБУ) в Одессе.
"Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных средств составил 2 млн долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов", - сообщает пресс- слуужба ведомства на странице в Facebook.
Как отмечается, сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210000 долларов. Кроме того, правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.
Накануне служба безопасности Украины депортировала из страны "вора в законе" по прозвищу "Хуту".
