СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом 100 млн грн, - ФОТО

На банковские счета фиктивных некоммерческих структур предприятия-клиенты из различных регионов Украины переводили безналичные средства за якобы покупку или продажу товаров и услуг.

"Организаторы сделки для прикрытия своей противоправной деятельности использовали транзитно-конверсионные предприятия, зарегистрированные на переселенцев из восточной Украины", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Затем снимали наличные в банковских отделениях и передавали организаторам. За свои услуги дельцы получали 8-12 % от общей суммы. Сотрудники СБУ задержали одного из курьеров конвертационного центра при передачи представителю предприятия-заказчика примерно 300 тыс грн", - сообщают силовики.

Фото: sbu.gov.ua

Во время проведения обысков правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовую документацию, подтверждающую противоправную деятельность, а также 1,3 млн грн.

Фото: sbu.gov.ua

По материалам Управления СБУ в Черниговской области возбуждено производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей).

Продолжаются оперативно-следственные действия. 

Напомним, что в прошлом году в Киеве Служба безопасности Украины ликвидировала мощный конвертационный центр, через который "обслуживался" ряд предприятий из временно оккупированных территорий.

В том же году, силовики выкрыли в Житомирской области деятельность межрегионального конвертационного центра.