Ім'я глави люстраційного департаменту знайшли у "панамських документах"
Козаченко виступає у ролі посередника компанії Drinks Inс на Багамах, яка була заснована у 1997 році.
Раніше компанія носила назву Lanbaham Corporation. Дані були оприлюднені Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів, повідомляє "Корреспондент.net".
Нагадаємо, 3-го квітня міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) в рамках проекту "Панамський архів" (Panama Papers) опублікував масштабне розслідування про офшори сотень світових політиків, бізнесменів, спотрстменів та діячів культури.
Mossack Fonseca заснована у Панамі в 1986 році через злиття двох юридичних фірм Юргена Моссака і Рамона Фонсеки. Mossack Fonseca є посередником для тих, хто хоче зареєструвати компанію в "податковому раю" і користататися пільгами.
Нещодавно Президент Петро Порошенко указом від 28 квітня створив робочу групу для підготовки законопроектів з питань протидії зменшенню податкової бази і переміщенню прибутку за кордон.
Сам Президент раніше потрапив у скандал з офшорами. Виявилось, що він проводив реструктуризацію своїх активів Roshen, створивши для цього три офшорні компанії.
