У Дніпропетровську викрили діяльність конвертцентру з обігом 300 млн грн
За інформацією правоохоронців, двоє жителів Дніпропетровська зареєстрували ряд фіктивних фірм для мінімізації податкових платежів і переведення в готівку коштів на підставі безтоварних операцій.
Клієнтами конвертцентру були майже 100 банківських структур і підприємств регіону, повідомляє прес-служба Управління СБУ у Дніпропетровській області, інформує "Інтерфакс-Україна".
"Готівка знімалася кур'єрами в банківських відділеннях і передавалася замовнику. Залежно від типу фінансової угоди відсоток організаторів конверту склав від 4,5 до 11%. За попередніми даними, загальний обсяг коштів, "відмитих" через конвертцентр в 2015-2016 роках, сягнув майже 300 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків в офісному приміщенні, машинах кур'єрів і за місцем проживання організаторів, співробітники СБУ вилучили понад мільйон гривень. Правоохоронці також виявили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення фіктивних операцій. Проводиться перевірка банківських рахунків, що використовувалися конвертцентром.
Нагадаємо, що в лютому цього року СБУ ліквідувала конвертаційний центр з оборотом понад 100 млн грн у Чернігівській області.
В березні у Києві Служба безпеки України ліквідувала потужний конвертаційний центр, через який "обслуговувалася" низка підприємств з тимчасово окупованих територій.
