Кипр заморозил активы четырех экс-чиновников из окружения Януковича на $5 млн, - Deutsche Welle

Об этом Deutsche Welle сообщили в кипрском подразделении по борьбе с отмыванием денег (MOKAS).

В частности, власти заморозили счета четырех человек, которые попали в принятый в марте список санкций ЕС.

Как отмечает издание, замороженные активы включают как средства на банковских счетах физических лиц, так и на счетах компаний. О возвращении этих денег в Украину речь пока не идет.

"Кипр пока не открыл никаких уголовных дел по подозрению в отмывании денег. Это может произойти, если Украина передаст нам конкретные обвинения против лиц, чьи счета заморожены", - пояснили DW в подразделении по борьбе с отмыванием денег.

Кипрские правоохранители отмечают, что до сих пор не получили от Украины запрос о международной правовой помощи, на основании чего кипрские и украинские следователи могли бы совместно расследовать дело об отмывании денег.

"Мы получали от Генеральной прокуратуры Украины запросы на получение информации в отношении ряда фирм и счетов. Однако следствие в Украине относительно соответствующих уголовных дел до сих пор находится на начальной стадии и не позволяет заявить фигурантам о подозрении", - цитирует DW сообщение MOKAS.

Представители подразделения по борьбе с отмыванием денег подчеркнули, что только на финальной стадии следствия, когда предъявят обвинения, правоохранительные органы Кипра смогут начать расследование. Такое расследование стало бы предпосылкой для возможного возврата денег в Украину.

Напомним, в марте 2014 года ЕС согласовал список санкций в отношении экс-чиновников из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича из-за подозрения в завладении государственными средствами. В этом списке, кроме самого Януковича, находятся его два сына, а также ближайшее окружение бывших чиновников и бизнесменов. Тринадцать фигурантов этого списка, в частности, экс-премьер Николай Азаров, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка и приближенный к семье Януковича бизнесмен Сергей Курченко, через Европейский суд требуют отменить санкции.

28 февраля Швейцария сообщила, что заблокировала все активы Виктора Януковича и его окружения, которые могут находиться на счетах банков страны. 6 марта о замораживании активов Януковича и его окружения сообщила Великобритания.