Семеро одесситов организовали "конвертационный центр" с оборотом за год в полмиллиарда гривен, - фото

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В организации "конвертационного центра" привлечены семеро местных жителей, которые для создания теневой структуры использовали 20 фиктивных коммерческих фирм и выводили средства отечественных субъектов хозяйствования путем незаконного перевода безналичных средств в наличные, а также содействовали в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, которые получали преступным путем.

СБУ задержала курьера во время передачи заказчикам денежной наличности в размере 1,15 миллиона гривен.

"В тот же день правоохранители одновременно провели ряд обысков в офисных помещениях, помещениях, транспортных средствах и индивидуальных банковских сейфах участников сделки. Во время обысков изъяты фиктивные печати частных предприятий, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами "клиент-банк", накопители информации, содержащие данные относительно объемов проведенных операций и заказчиков противоправных услуг, а также финансово-хозяйственную документацию, которую использовали для противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению суда наложены аресты на счета предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, на которых находилось более 3,5 млн грн.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст.205 и ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал iPress.ua на Одесщине правоохранители задержали чиновника местной Государственной экологической инспекции, который за беспрепятственное прохождение экологического и радиологического контроля импортируемых грузов брал взятку в размере $2 тыс и свыше 40 тыс грн.