В Киеве ликвидирован конвертцентр с годовым оборотом около 200 млн гривен

Налоговая полиция разоблачила группу из 4-х человек, которые организовали и обеспечивали деятельность конвертационного центра.

Об этом сообщается на сайте ГФС.

Эта группа предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита, искусственного завышения валовых расходов, а также по переводу безналичных средств в наличность. Ряд клиентов конвертационного центра уже установлены. На расчетные счета с остатком средств в сумме 566 тыс. гривен наложен арест. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Киеве СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга и полицией пресекли деятельность конвертационного центра, который в течение 2014-2016 гг. вывел в "тень" более одного миллиарда гривен.