На Житомирщине разоблачили конвертационный центр, который "отмыл" 200 млн грн

Организаторы сделки незаконно формировали налоговый кредит реально действующим предприятиям Житомирщины и других областей, покупали за наличные запчасти к спецтехнике (экскаваторы для работы в карьерах), отражая приобретение с признаками "риска" от предприятий на территории Днепропетровщины, входивших в состав конвертцентра, а в дальнейшем реализовывали их реально действующим предприятиям Житомирщины.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В результате незаконной деятельности в течение 2016 года было незаконно сформировано налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость 10 предприятиям реального сектора экономики на сумму свыше 30 млн грн, через банковские учреждения проконвертировано почти 200 млн грн.

В четверг, 20 апреля 2017 года, у лиц, причастных к преступным схемам, в автомобилях, которыми они пользовались, проведено санкционированные обыски.

Во время обысков в местах осуществления незаконной финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования и по месту жительства злоумышленников были обнаружены и изъяты 109 печатей фиктивных предприятий, факсимиле, компьютерную технику, бухгалтерскую и черновую документацию, а также денежные средства на сумму 80 тыс. грн.

Ранее Государственная фискальная служба ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом 200 млн гривен.