В Одессе ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 30 млн грн, - ФОТО
Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции.
Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования конверта, оцениваются более чем в 100 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Согласно сообщению, в рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с 1 млн 326 тыс грн наличными, а впоследствии - еще четырех членов группировки.
В ходе проведенных обысков в офисных помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3 млн 750 тыс грн наличными. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой операции, наложены аресты. Продолжаются следственные действия.
Напомним, что Фискальная служба Киева ликвидировала мощный конвертационный центр с оборотом более 420 млн грн.
Ранее сотрудники СБУ в Белой Церкви прекратили деятельность конвертационного центра, который обслуживал бизнесменов, которые "зарабатывали" при осуществлении государственных закупок.
