На Николаевщине правоохранители разоблачили конвертцентр с оборотом около четверти миллиарда гривен

Об этом сообщает Управление Министерства внутренних дел Украины в Николаевской области.

По информации, женщина-предприниматель организовала схему вывода полученных бюджетных средств в "тень" и перевод их в наличные. Она предоставляла государственным и коммунальным предприятиям поддельные документы о поставках горюче-смазочных материалов за счет бюджетных средств.

Злоумышленница использовала восемь собственных предприятий. Общества, получили бюджетные средства за якобы поставленное топливо, перечисляли их на карточные счета физических лиц через банки. Позже наличные за определенный процент снимали и передавали правонарушительнице.

Работники государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Николаевской области установили, что в течение 2014 общий оборот средств с противоправных финансовых операций составляет около 250 млн грн.

В ходе проведенных обысков в офисных и жилых помещениях частного предпринимателя изъяли восемь печатей, бухгалтерские и правоустанавливающие документы фиктивных предприятий, компьютерную технику, магнитные носители и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Милиция отмечает, что сейчас решается вопрос об уведомлении правонарушительницы о подозрении в совершении преступления. Продолжается расследование, в рамках которого устанавливаются дополнительные эпизоды, а также осуществляется возмещение убытков, причиненных государственным интересам и гражданам.

Как сообщал iPress.ua, 16 марта в столице Служба безопасности Украины ликвидировала мощный конвертационный центр, через который "обслуживалось" ряд предприятий с временно оккупированных территорий. По информации, конвертационный центр с ежемесячным незаконным оборотом в 600 млн грн организовали владельцы и руководители одного из украинских коммерческих банков. Через него разворовывались бюджетные деньги предназначены на восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.