Налоговики разоблачили руководителей компании, что легализовали 40 млн грн, полученных преступным путем
10 февраля 2017, 23:27
Фото: ДФС
В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц предприятия, которые легализовали почти 40 миллионов гривен, полученных незаконным путем, а также уклонились от уплаты 12,75 миллиона гривен.
"Согласно анализу баз данных ГФС, руководители компании, которая занимается оптовой торговлей продуктами питания, напитками и табачными изделиями, отчитывались об отсутствии ведения финансово-хозяйственной деятельности, или не отчитывались вообще", - сообщили в пресс-службе ГФС.
В дальнейшем, как показала проверка, должностные лица компании отразили в документах закупку продуктов питания у фиктивного предприятия, а в дальнейшем осуществили реализацию товаров, отличных от приобретенных, более 60 предприятиям. Данные факты свидетельствуют о проведении бестоварных операций и легализации денежных средств, полученных преступным путем на сумму почти 40 миллионов гривен.
Кроме того, злоумышленники провели безналичный расчет с рядом фиктивных предприятий за якобы поставки продуктов питания. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты 12,75 миллиона гривен налогов.
На данный момент открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК".
Напомним, ранее Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы Киева ликвидировали конвертационный центр с годовым оборотом более 200 млн гривен, который функционировал в Киеве и Киевской области.
