Расследование Paradise Papers выявило оффшоры королевы Елизаветы, людей Трампа и украинских политиков

В воскресенье, 5 ноября, в 20:00 по украинскому времени одновременно 380 журналистов в шестидесяти семи странах опубликовали свои материалы о финансовых тайны чиновников, пишет "Общественное".

 

Весной этого года участники Международного консорциума журналистов-расследователей а также Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в прошлом году обнародовали проект "Панама Пейперз", получили доступ к новым документам. Новое глобальное журналистское расследование назвали Paradise Papers или "Документы из райских островов". На этот раз журналисты проанализировали данные о владельцах оффшорных компаний из двух десятков юрисдикций. Они расположены преимущественно на небольших экзотических островах.

 

Команда "Слидства.Инфо" как официальный партнер OCCRP присоединилась к этому международному проекту и нашла в документах более десятка украинских фамилий.

 

Данные удалось собрать благодаря утечке информации от двух оффшорных фирм на Бермудах и в Сингапуре. Документы сначала передали немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая в свою очередь, поделилась ими с международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

 

Фонд королевы Елизаветы II оказался среди клиентов юридической фирмы Appleby, занимающейся регистрацией оффшоров, а также предоставляет услуги по налоговому планированию и корпоративному управлению.

 

По расследованию также следует, что юристы Appleby с острова Мэн отказались иметь дело с юристами украинской фирмы "Авеллум", которая представляет интересы президента Петра Порошенко, для создания оффшорной структуры корпорации Roshen, считая сотрудничество с президентом Украины рискованной.

 

Стало известно также, что на началу 2016 года на острове Мэн для украинского топ-менеджера "Нафтогаза" Сергея Алексеенко была основана оффшорная компания для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничениям, которые действовали в Украине.

 

В то же время один из бывших соратников экс-президента Украины Виктора Януковича Антон Пригодский через оффшорную мальтийскую компанию заказал 37-метровую яхту Santa Maria T стоимостью более 13 млн евро.

 

Среди обнародованных имен оказался и министр торговли США Уилбур Росс, который, как оказалось, имеет долю в транспортной судоходной компании, получает миллионы долларов в год от фирмы, одним из ключевых собственников которой является зять российского президента Владимира Путина и магнат, на которого США наложила санкции как на представителя близкого окружения Путина.

 

Компания получила от россиян более 68 млн долларов, начиная с 2014 года.

 

Две российские государственные институты, имеющие тесные связи с Владимиром Путиным, делали значительные инвестиции в Twitter и Facebook через делового партнера Джареда Кушнера, старшего советника и по сумнисництвом зятя президента США Дональда Трампа.

 

Инвестиции были воплощены через российского магната Юрия Милнера, который владеет долей в компании, совладельцем которой является Кушнер.

 

Это может повлечь за собой новые толчки по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США.

 

Утечка документов также обнаружил, что Уэсли Кларк, генерал армии США в отставке, бывший командующий войсками НАТО в Европе был директором компании, занимавшейся азартными онлайн-играми и имела дочерние структуры в оффшорах.

 

Крупные компании уменьшали свои налоги, создавая оффшорные номинальные компании, чтобы владеть нематериальными активами. В частности, более 100 мультинациональных компаний, включая Nike и Apple были клиентами оффшорных компаний.

 

Фандрайзер и близкий советник канадского премьер-министра Джастина Трюдо Стивен Бронфмен был привлечен к перемещению многомиллионного капитала в оффшорные территорий.