СБУ прикрыла два конвертцентра с ежемесячным оборотом в 200 млн гривен

Во время обысков в офисах конвертцентра сотрудники спецслужбы изъяли почти 15 млн грн, 25 печатей фиктивных предприятий, черновые записи о валютно-обменных операциях, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, доказывающие проведение финансовых сделок.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Конверты через бестоварные операции переводили в наличные деньги около 100 предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Организаторы также осуществляли теневые валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами", - говорится в сообщении.

Фото: sbu.gov.ua

"Заблокировано несколько банковских счетов, которые использовали организаторы конвертационного центра", - доложили в ведомстве.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 205, 208 и 212 Уголовного кодекса. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в феврале СБУ совместно с фискальной службой прекратили в Виннице деятельность конвертационного центра, который вывел в теневой оборот более 40 млн грн.

Напомним, что в прошлом году в Киеве Служба безопасности Украины ликвидировала мощный конвертационный центр, через который "обслуживался" ряд предприятий с временно оккупированных территорий.

В том же году, силовики разоблачили в Житомирской области деятельность межрегионального конвертационного центра.