В Киеве ликвидировали конвертационный центр, через который "отмыли" более миллиарда гривен

Организаторы предоставляли услуги по обналичиванию денег и искусственному созданию налогового кредита для возмещения налога на добавленную стоимость.

"Клиентами "конверта" были более 400 коммерческих структур из Киева и области, среди которых и несколько госпредприятий. Правоохранители "взяли" при выезде из Киева, на заправке, двух организаторов конвертационного. У них изъято свыше 1,3 млн грн, предназначенных очередному клиенту. Затем сотрудники спецслужбы задержали в центре столицы курьера при передаче заказчику 260 тыс грн", - говорится в сообщении СБУ.

Во время обысков в офисах и автомобилях, принадлежащих конвертационному центру, правоохранители изъяли более 2 млн грн, $ 10 тыс, банковские карты, четыре ноутбука с системой "клиент-банк", флешки, мобильные телефоны с доказательствами осуществления нелегальных финансовых сделок.

В офисах также обнаружено печати почти 20 фиктивных фирм, задействованных в деятельности конвертационного центра и огнестрельное оружие. Заблокировано несколько десятков банковских счетов, оформленных организаторами конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 УК, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, что в Одессе СБУ совместно с прокуратурой ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 млн грн.