Госфинмониторинг добился ареста 300 млн гривен на зарубежных счетах Высшего хозяйственного суда

Об этом сообщает Государственная служба финансового мониторинга.

По информации, при содействии финансовой разведки Лихтенштейн установлено пять компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне. Эти компании имеют счета в банках Лихтенштейна и Латвии. На счетах компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы денег сомнительного происхождения.

"Установлено, что совместными бенефициарными собственниками и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, является действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во времена президентства Виктора Януковича этот судья занимал должность одного из заместителей Председателя Высшего хозяйственного суда Украины", - говорится в сообщении.

Согласно решению суда Вадуца 28 июля на одном из счетов, где бенефициарным собственником и уполномоченным лицом является жена судьи, деньги были арестованы.

Общая сумма арестованных средств составляет 13,1 млн швейцарских франков.

Выяснилось, что одна из компаний владеет счетом в латвийском банке, с которого и поступали основные денежные потоки.

Материалы совместного финансового расследования Госфинмониторинга Украины и Финансовой разведки Лихтенштейна 29 июля 2015 передали в Генеральную прокуратуру Украины.

Среди действующих судей Высшего хозсуда, которые ранее занимали должность заместителя председателя этого суда, является скандальный судья Артур Емельянов. Судья Хозяйственного суда города Киева Алла Прыгунова обвиняла Емельянова в скупке голосов в связи с выборами весной 2014 руководства Высшего хозяйственного суда.

В своей декларации Емельянов показал 12 квартир и два дома, однако отказался отвечать на вопрос журналистов, откуда эта недвижимость у него. По данным журналиста Дмитрия Гнапа, выходец из Донецка Емельянов вместе с экс-председателем суда Виктором Татьковым во времена Виктора Януковича создавал систему "донецкого правосудия" в киевских судах.

Жена Емельянова Светлана была депутатом Донецкого горсовета.

Как сообщал iPress.ua, вчера Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин сообщил, что за рубежом заблокированы €9 миллионов, $26 миллионов и 85 миллионов швейцарских франков, принадлежавших бывшим высокопоставленным чиновникам Украины.