Прокуратура разоблачила схему трех руководителей банка в Одесской области, которые украли 28 млн гривен

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Во время расследования установлено, что бывший председатель наблюдательного совета банка, будучи знакомым с председателем правления и начальником службы защиты информации, организовали преступную схему и завладели свыше 28 млн грн коммерческой организации", - говорится в сообщении.

Позже правоохранителями было установлено, что для "отмывания" денег граждане создали семь фиктивных предприятий, организатором которых был председатель наблюдательного совета банка.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время экс-председателю правления банка избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, организатору фиктивных предприятий - залог в размере 360 тыс. грн., которые не внесены.

Вопрос об избрании меры пресечения бывшему начальнику службы защиты информации решается.

Как информировал iPress.ua 6 августа в Одессе сотрудники налоговой милиции разоблачили сотрудников банка, которые уклонились от уплаты налогов на сумму 93,7 миллиона гривен.

20 августа Служба безопасности Украины совместно с Государственной финансовой службой Украины прекратила противоправную деятельность должностных лиц Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, которые создали механизм присвоения бюджетных средств на сумму свыше 30 миллионов гривен.

30 августа прошлого года СБУ задержала в Одессе работника Фонда социального страхования, который хотел "нажиться" на оздоровлении детей из восточной Украины.