Сотрудники столичного банка в течение двух лет присвоили 7 млрд гривен, - МВД

Как сообщается на сайте министерства, схему организовали должностные лица банка по предварительному сговору с юридическими и физическими лицами.

Задействованные в схеме банковские счета были открыты на паспортные данные лиц (социально незащищенных, безработных или ранее судимых), которые никакого отношения к дальнейшему функционированию счетов не имели.

Всего в течение 2012-2014 годов по этой схеме были незаконно конвертированы в наличные 7 млрд гривен.

Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

В банке провели санкционированный обыск, изъято финансовую документацию.

Как сообщал iPress.ua, 10 июня Служба безопасности Украины прекратила деятельность "конвертационного центра", созданного для отмывания средств ряда частных предприятий в Днепропетровске.