В Киеве разоблачили новую финансовую пирамиду: брокеры "нагрели" граждан на 70 млн

Преступная группа действовала на территории нескольких городов Украины. Один из офисов преступников располагался в городе Киеве, сообщает пресс-служба прокуратуры . 

Участники группы во главе с 43-летним мужчиной организовали мошенническую схему: за деньги они сообщали ложную информации о гарантированную возможность получения сверхприбылей на международном финансовом рынке через созданную организацию - финансовую пирамиду "Forex Trend".

Для реализации схемы злоумышленники создали интернет-сайт, на котором потенциальным вкладчикам предлагалось инвестировать денежные средства. После регистрации и авторизации на сайте инвесторам предоставлялся личный электронный кабинет, через который предлагалось осуществить денежный взнос.

Мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов.

Затем злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. При этом созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными денежными средствами.

В дальнейшем злоумышленники подыскивали лиц для создания субъектов хозяйственной деятельности, через банковские счета которых выводили денежные средства "инвесторов", вызвав последнее ущерб на сумму свыше 70 млн гривен.

Отмечается, что в настоящее время в уголовном производстве потерпевшими признали 16 граждан.

Правоохранители пока установили трех организаторов сделки. Извещены о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

"В связи с тем, что указанные лица скрываются от правоохранительных органов, они объявлены в розыск и получено разрешение на их задержание. На имущество нарушителей наложен арест" , - сообщает прокуратура.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в  Виннице 38-летняя женщина отдала уроженцы Кировоградской области 5000000 гривен якобы за "снятие порчи".