В Киевской области ликвидировали конвертцентр с оборотом более 100 млн гривен

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Группа лиц на территории Киевской области используя фиктивные предприятия предоставляла субъектам реального сектора экономики незаконные услуги по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличность. Так, общий оборот конвертационного центра составил свыше 100 млн гривен", - говорится в сообщении.

В рамках дела правоохранители провели около 20 обысков, в ходе которых обнаружено и изъято почти 1 млн гривен наличности, многочисленное количество печатей, компьютерную технику и документы.

По данному факту финансовых преступлений внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины. В настоящее время проводятся следственные действия и решается вопрос об аресте изъятого имущества.

Напомним, что в Одессе СБУ совместно с прокуратурой ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 млн грн.