На счетах иностранных компаний, связанных с Януковичем и его окружением заблокировано $1,49 млрд
Об этом сообщили в Госслужбе финмониторинга.
Госфинмониторингом продолжается активная работа по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим Президентом Украины Януковичем В.Ф., его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами, а также в отношении лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей и сепаратистской деятельности на территории Украины.
По результатам принятых мер Госфинмониторингом выявлено 538 счетов 93 физических и 81 счет 32 юридических лиц, связанные с вышеуказанными физическими лицами, и заблокированы средства на сумму 1,73 млрд. грн., 194,3 млн. дол.. США, 18,1 млн. евро и 21,7 млн. рус. рублей, драгоценных металлов (золота и серебра) стоимостью 3 млн. грн., а также ценные бумаги стоимостью 2,6 млрд. грн. и 1 млрд. долл. США.
"Финансовой разведкой Украины подготовлено и направлено в правоохранительные органы 268 материалов (72 обобщенных и 196 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций, проведенных с участием бывшего Президента Украины Януковича В.Ф., его близкими и лицами бывшего правительства, органов власти, местного самоуправления", - сообщает Госфинмониторинг.
Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 147, 8 млрд. грн., а сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с совершением других преступлений, составляет 11 1 млрд. гривен.
Выявлены финансовые операции 44 компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре, Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах, Австрии, связанные с Януковичем В.Ф. и его ближайшим окружением.
Указанными компаниями-нерезидентами в течение 2010-2013 годов, через счета открытые в банках Латвии, осуществлен перевод средств на счета, открытые в украинских банках в размере 1,37 млн. долл. США, значительная часть из которых была использована для приобретения государственных облигаций (ОВГЗ).
ЧИТАЙТЕ: Печерский суд постановил взять под стражу Януковича и Азарова
Кроме того, заблокированы средства по счетам вышеуказанных компаний-нерезидентов на территории Украины в сумме 1,37 млрд. долл. США, на которые постановлениями Печерского районного суда г. Киева наложен арест.
Кроме того, в результате тесного сотрудничества Госфинмониторинга с Подразделением финансовой разведки Латвии, на счетах 23 компаний-нерезидентов было заблокировано 49,51 млн. долл. США.
Сумма заблокированных средств на счетах 44 компаний нерезидентов, подконтрольных «семье Януковича», составила – 1,42 млрд. долл. США, в том числе на территории Украины 1,37 млрд. долл. США, за рубежом – 49,51 млн. долл. США.
Как сообщал iPress.ua, 12 января, Интерпол удовлетворил новый запрос Украины и объявил Януковича, а вместе с ним экс-премьер-министра Николая Азарова, экс-главу Минфина Украины Колобова, бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву и экс главу "Укртелекома" Георгия Дзекона в международный розыск по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах.
Экс-руководитель Украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов сообщил, что в случае экстрадиции экс-президента Виктора Януковича в Украине судить его будут по тем статьям, по которым он разыскивается по линии Интерпола, а это - экономические преступления.
