Немецкая прокуратура провалила дело об отмывании денег Курченко и сыном Азарова, - DW

Немецкая прокуратура за два года следствия не смогла установить достаточно доказательств против "младоолигарха" Сергея Курченко по делу об отмывании денег.

Об этом говорится в материале украинской редакции DW.

"В рамках международной правовой помощи мы обменялись информацией с правоохранительными органами Украины и Австрии, а также Швейцарии и Нидерландов. Впрочем, это пока не дало конкретных результатов, которые бы позволили говорить о достаточных доказательствах преступления", - ответил на запрос журналистов следователь прокуратуры города Гера, который ведет дело Курченко.

Согласно информации, не помог стражам порядка и допрос ключевого свидетеля - бывшего топ-менеджера СЕПЕК Борис Тимонькина, который ожидает в Германии решения об экстрадиции в Украину.

Его обвиняют в банковских махинациях в пользу Курченко.

Кроме того, немецкой прокуратуре за более чем два года не удалось даже установить, кому же на самом деле принадлежат заправки, купленные в 2012 году нидерландским трастом. 

"До сих пор мы не получили учредительных документов, устанавливающих, кто именно инициировал основание Stichting Depositary Donau Investment Fund и (ее материнской структуры - ред.) Stichting Manstichami как трастов в соответствии с законодательством Нидерландов и кто является бенефициарами этих трастов", - говорится в ответе прокуратуры.

В свою очередь, согласно информации, австрийская прокуратура уже давно знает, кто стоит за оффшорными фирмами, которые покупали заправки Sparschwein Gas.

Еще в июле 2014 года в Австрии заморозили счета компании LPG Trading - 100-процентной "дочки" голландского траста, которому принадлежат немецкие заправки.

Австрийцы установили, что бенефициарами компании являются Сергей Курченко и Алексей Азаров.

Инфографика: DW

"Ведомство по охране конституции в результате соответствующей проверки нашло веские основания считать, что эту компанию контролируют названные лица", - отметил представитель министерства внутренних дел Австрии.

Идентифицировав конечных владельцев, Австрия заморозила имущество LPG Trading.

Немецкие следователи, в свою очередь, не стали сообщать органы финансового надзора относительно Курченко и Азарова, заявив, что сначала нужно документально идентифицировать владельцев.

Между тем, со счетов Sparschwein Gas исчезают средства, о чем свидетельствует финансовая отчетность компании, которой располагает "Немецкая волна".

Журналисты не исключают, что деньги попадают на остров курасао в Карибском море, поскольку именно там было перерегистрировано материнскую оффшорную фирму Stichting Manstichami, что ранее была зарегистрирована в швейцарском кантоне Цуг.

Оборот компании упал в несколько раз, а на банковских счетах осталось только 50 тысяч евро.

Растворяются и средства на счетах аффилированной с Sparschwein Gas австрийской LPG Trading.

Эта компания, как отмечалось ранее на уже ликвидированном сайте, осуществляла торговлю сжиженным газом из России и Казахстана.

Санкции оборот LPG Trading составили почти семь миллионов евро. В 2014 году, когда соратники экс-президента Украины Виктора Януковича потеряли все преференции, оборот австрийской компании упал в десять раз.

"После того, как ЕС снял санкции с Азарова-младшего, потому что украинская прокуратура быстро не предоставила доказательств его преступной деятельности, он не замедлил воспользоваться этим, забрав все ликвидные активы", - сообщает издание.

"Сын экс-премьера продал даже служебные автомобили, на которые фирма в свое время потратила более полумиллиона евро. Согласно финансовой отчетности, на балансе LPG Trading остались только офисная мебель и 77 евро 92 цента на счетах", - сообщает "Немецкая волна".

Журналисты напомнили, что прокуратура города Гера открыла уголовное дело по подозрению в отмывании денег по заявлению гражданина Украины, в конце 2013 года.

Напомним, что ранее дело Ложкина-Курченко в Австрии закрыли из-за бездействия Генпрокуратуры.

Печерский суд Киева арестовал 80% акций "Брокбизнесбанка" в рамках расследования махинаций бизнесмена Сергея Курченко.

Хозяйственный суд Киева 30 ноября снял арест с денежных средств и имущества ООО "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания" (СЕПЕК).

Федеральная прокуратура Швейцарии также ведет уголовное расследование относительно Курченко по факту отмывания денег через "VETEK Gas Trading & Supply SA" и "VETEK Trading SA". Кроме того, местные детективы нашли еще одну швейцарскую компанию, тесно связанную с бизнес-структурами предпринимателя - "Elbrus SA".

Информационное агентство "Крым Медиа", которое финансировал олигарх Сергей Курченко, прекратило работу из-за отсутствия средств.