Організаторів WebMoney можуть кинути за грати на 15 років
Як повідомило "КомерсантЪ-Украина" обізнане джерело в Міністерстві доходів і зборів, причетних до системи інтернет-розрахунків WebMoney осіб підозрюють у скоєнні злочину згідно з ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом).
Щоб підтвердити ці підозри і зібрати вагомі докази, ще 11 червня податківці провели обшук в офісі WebMoney.
Отримані дані дозволили Міндоходов заявити про виявлення "значних порушень" у роботі ТОВ "Українське гарантійне агентство", яке є гарантом платежів системи WebMoney Transfer в Україні.
Гроші системи в обсязі 60 млн грн були заблоковані на банківських рахунках.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: WebMoney: перевірку від Клименка провели з порушеннями
Основні претензії стосуються того, що система WebMoney працює незважаючи на те, що її правила діяльності не були узгоджені з НБУ. При цьому з 2012 року в Україні заборонений обіг електронних грошей без такого узгодження. WebMoney свої правила не реєструвала і стверджувала, що оперує не електронними грошима, а титульними знаками - згідно зі ст. 512 і ст. 656 Цивільного кодексу.
Згідно з Кримінальним кодексом, мова йде про правопорушення, "скоєне організованою групою або в особливо великому розмірі" (будь-яка сума, що перевищує 306 тис грн).
Максимальна санкція - позбавлення волі на термін від 8 до 15 років. Також порушникам може загрожувати заборона на право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років, а також - конфіскація особистого майна, коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом.
Юристи вважають, що компанії буде складно довести легальність своєї діяльності в Україні. Втім, користувачам системи навряд чи загрожують якісь судові наслідки.
