У Німеччині податківці почали розслідування проти 20 міжнародних банків

Всього розслідування проводиться стосовно більш ніж 20 міжнародних банків та їх партнерів. У разі підтвердження підозр банкам або їх службовцям, відповідальним за шахрайство, загрожують штрафи.

Підозри стосовно ряду фінансових установ виникли у слідства після того, як до них потрапив диск із переліком більш ніж 100 німецьких та міжнародних банків, а також "цінними вказівками" щодо податкових махінацій, повідомляє видання tagesschau.de.

Розслідуванням так званих угод "Cum-ex" (неодноразового оформлення повернень податку на доход з капіталу) щодо банків JP Morgan, Barclays і BNP Paribas займаються податківці з міста Ґаген.

Стосовно дочірнього банку HSBC Trinkaus у Дюссельдорфі також проводиться слідство у зв’язку із сумнівними угодами в 2005-2011 роках.

Водночас, Deutsche Welle повідомляє, що приблизна сума збитків від таких махінацій складає більш ніж 10 млрд євро.

Нагадаємо, що у травні 2016 року журналісти німецького видання Die Welt розслідували, що Європейський центральний банк (ЄЦБ), не чекаючи прийняття рішення про вилучення з обігу купюр номіналом у 500 євро, таємно приступив до їх знищення.

Раніше, генеральний директор австрійського банку Hypo Vorarlberg, який був згаданий у "Панамському архіві", пішов з посади.