Компанія ММСІС припинила свою діяльність та звільнила практично усіх працівників – київський офіс, який знаходився за адресою м. Київ, вул Антоновича 115 в бізнес-центрі "Паладіум", близько 300 працівників, а також так звані "ділингові центри" майже в усіх обласних центрах та кілька в місті Києві.
Керівництво компанії причиною розпуску колективу назвало "рейдерську атаку" і пов’язані з цим "тимчасові труднощі".
Але у такому твердженні немає жодних логічних підстав: ніхто не буде займатись рейдерством щодо фінансової піраміди. Тим більше ММСІС не був акціонерним товариством.
Реальною ж причиною краху ММСІС є те, що власники компанії привласнили собі кошти вкладників та крупних інвесторів. Один з них, Костянтин Кондаков уже підготував собі шлях відступу з України. Він є "щасливим" володарем "Грін-карти", має зареєстровану в США компанію та зробив певні інвестиції за океаном.
Інший ідейний натхненник та партнер, друг дитинства Костянтина Кондакова Олександр Волков вирішив не упустити свій шанс нарешті потрапити у велику політику. Раніше він вже неодноразово балотувався в мери рідного Мелітополя. Цього разу Волков балотується від Блоку Петра Порошенка по 81 мажоритарному округу. Раніше цей округ у парламенті представляв "дах" Кондакова та Волкова – Артем Пшонка.
Так що можна з упевненістю сказати, що це не фінальний закат великої фінансової імперії і продовження обов’язково буде. Як тільки партнери знову отримають доступ до великої політики, напрацьована роками звичка "розводити людей" візьме своє.
Коротко карколомну кар’єру цих "фінансових геніїв". Кондаков та Волков починали як " екстрасенси" у рідному місті Мелітополі, надаючи послуги зі зняття порчі та вроків. Потім торгували курятиною на місцевих ринках. А вже після курчат вирішили зайнятися фінансами. Вивчили як працює ринок Форекс, особливо в українських реаліях, де місцеві дилінгові центри (організації, що забезпечують можливість клієнтам укладати угоди на міжнародному валютному ринку) не зареєстровані на міжнародних ринках, ніколи не виходять на міжбанк, а виключно варять гроші на своїй внутрішній "кухні".
Через відсутність досвіду старт був не дуже успішний: то горе-дизайнер замість фото офісу на сайті ММСІС викладе фото відомого готелю в Москві, то піар-менеджер ММСІС, яка вступала в дискусію на форумах на захист компанії, по фото виявиться директором тюменського дитячого садка, то на документах, які компанія опублікує на сайті про наявність в них ліцензії на такого роду діяльність, виявляться підписи Путіна... Але з часом партнерам вдалося налагодити діяльність, не усі потенційні клієнти стали розбиратися, чому ліцензію їм видав Путін. І в ММСІС в очікуванні легких грошей понесли мільйони доларів українці.
ММСІС ніколи не мали ніякого відношення до світового ринку Форекс. Це таке собі поєднання гральних автоматів з фінансовою пірамідою. Клієнт вкладає кошти і думає, що отримує доступ до торгівлі валютою на ринку Форекс, а насправді він торгується на програмному забезпеченні, зробленому в Україні, проти програмістів ММСІС. Навіть якщо комусь і вдавалось виграти якусь суму то забрати її було майже неможливо.
Ось як описує принцип діяльності ММСІС фінансовий експерт Антон Барановський:
"По своїй суті, дана компанія не відрізняється від діяльності десятків конкурентів: приймають кошти від фізичних осіб і ніби дають доступ до міжнародних валютних ринків, хоча насправді такого доступу немає. Є такий термін "matching" – він означає, що всі угоди, які здійснює клієнт не виходять за межі компанії, а заробіток компанії базується на тому, що більшість клієнтів з часом "зливають" свої кошти. Цинічно? Так, але це не заважає працювати сотням подібних компаній на території України. Кондаков же розгорнув також іншого виду діяльність: він почав агресивно розкручувати фінансову піраміду по відомій схемі Понці. Суть схеми: Костянтин Кондаков позиціонує себе як успішний трейдер, який може заробити для Вас шалені відсотки на своїх валютних операціях. Таким чином, залучається багато людей, а кошти виплачуються за рахунок нових клієнтів. Яким чином такі висновки, читаємо далі.
Фактично всі відомі фінансові піраміди мають в своїй основі низку спільних речей:
1. Завищені обіцянки. Першою ознакою фінансової піраміди є гарантування отримання великих відсотків, компанія MMCIS обіцяла наступне. За це у компаній, пов’язаних з MMCIS відібрали ліцензії. Правда, після перемоги Революції гідності 27 березня 2014 року ліцензію повернули. Хто лобіював інтереси – питання відкрите.
2. Активна та агресивна реклама. До реклами активно залучаються зірки: та більш цікаве відео:
3. Наявність цілої армії "інтернет-ботів", які позитивно коментують "співпрацю з компанією", а також троллять негативні відгуки про неї. Зверніть увагу на кількість та "якість" коментарів.
4. Велика кількість претензій, які не доступні широкому колу клієнтів. http://forexsystems.ru
За всіма ознаками, компанія є фінансовою пірамідою по класичній схемі Понці. І на даному етапі тільки імунітет народного депутата зможе захистити Кондакова від багатьох питань слідчих органів".
Активна діяльність ММСІС швидко потрапила у поле зору попередньої влади. І Кондаков та Волков змушені були для прикриття бізнесу узяти в партнери сина тогочасного генерального прокурора Артема Пшонку. Навіть коли люди Юри Єнакіївського теж захотіли отримувати долю від цього високодохідного бізнесу, то Пшонка відстояв своє право бути єдиним дахом для ММСІС.
Після Майдану-2014 Генеральна прокуратура знову зайнялась ММСІС та його засновниками. Але чомусь так і не довела справу до кінця. Не виключено, хтось отримав у спадок "грошовий потічок" від попередників. А коли надходження грошей у піраміду різко зменшились через війну та економічну кризу, засновники вирішили закрити "лавочку" до кращих "депутатських" часів.
