Податкова пропонує створити міжнародну фінансову поліцію
Ідея створення єдиної глобальної електронної бази економічних злочинців запропонували представники української податкової міліції під час засідання координаційної ради керівників органів податкових (фінансових) розслідувань держав-учасниць СНД, Грузії та країн Західної Європи (Великобританія, Нідерланди, Італія), що відбулося у п'ятницю в Одесі, передає "КоммерсантЪ-Украина".
Доступ до цих даних дозволить не тільки розкривати злочини, але і працювати з конкретними порушниками.
"Для нас важливо не просто виявити злочин, коли його вже скоїли. Нам необхідно визначити осіб, які схильні до скоєння злочинів або готують їх, і задокументувати такі факти", - прокоментував перший заступник голови ДПС, начальник податкової міліції Андрій Головач.
Податківці також хочуть відстежувати міграцію злочинців у світі та запобігати використання їх досвіду у фінансових махінаціях.
Податкова міліція також запропонувала створити орган фінансової поліції Західної та Східної Європи, який став би комунікативним майданчиком для оперативної роботи.
Ця ініціатива знайшла підтримку у європейських колег, хоча глава операційного департаменту з фінансових і технологічних злочинів EUROPOL Карло ван Хекеле визнав, що орган швидше за все носитиме неформальний характер.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Податки ведуть в офшори
Створення бази фінансових злочинців у правоохоронних органах вважають актуальним, але звертають увагу на ризики. Зокрема, на те, що спочатку проти цього рішення може бути налаштована громадськість.
На думку директора служби податкової інформації та розслідувань податкової та митної адміністрації Нідерландів Ганса ван дер Вліста, при створенні бази важливе не стільки зростання надходжень до бюджету від протидії тіньовим схемам, скільки ефективний аналіз отриманої інформації.
"Нідерландам вдалося створити єдиний центр з ведення розслідувань: сюди надходять звіти з міністерств, дані поліції, повідомлення про економічні злочини від представників бізнес-середовища", - розповів ван дер Вліст.
Українські експерти також вважають, що більш важливо налагодити контакт всередині країни. За словами глави податкового комітету "Європейської бізнес асоціації" Володимира Котенка, якщо підозрюваний раніше притягався до відповідальності, то інформацію про нього можна отримати і без створення бази.
"Якщо він їхатиме з України або країн СНД до Європи, де діє візовий режим, інформацію про його минуле і так перевірять. Тож актуальнішим залишається обмін інформацією всередині країни", - зазначив експерт.
За підрахунками американського аналітичного центру "Мережа податкової юстиції", у зонах з пільговим оподаткуванням знаходиться $ 21-32 трлн.
Особливо гострою проблема відтоку грошей в офшори залишається в країнах Азії та Східної Європи. Ще на початку року податківці почали працювати з НБУ над створенням перепон для незаконного виведення в офшори до $ 10 млрд.
