Фірташу загрожує 50 років в'язниці і конфіскація усіх активів, - ЗМІ

Про це йдеться у матеріалі на Deutsche Welle.

Американські слідчі зібрали проти Фірташа матеріали, які можуть стати підставою для відкриття низки кримінальних справ.

ФБР має інформацію про всі підконтрольні Дмитру Фірташу компанії, в тому числі ті, які не є публічними й оформлені в офшорах на підставних осіб. Загалом із Фірташем пов’язують півтори сотні - переважно офшорних - компаній. 89 з них зареєстровані на Кіпрі, решта - в Австрії, в Німеччині, Швейцарії, Угорщині, на Британських Віргінських островах, у Великобританії, Нідерландах та на Сейшельських островах. 

Встановлено також, що Фірташ має загалом 41 банківський рахунок у цих країнах.  Всі кошти на рахунках та всі фірми, на які оформлені великі промислові активи, ЗМІ та нерухомість в Україні та в усьому світі ФБР вимагає конфіскувати на користь Сполучених Штатів.

При цьому у ФБР посилаються на законодавство США, яке дає можливість конфісковувати активи компаній, задіяних у корупційних правопорушеннях та відмиванні грошей. Йдеться про закон (Title 18, United States Code, Section 1962/1963), який поширюється не лише на злочини, скоєні у Сполучених Штатах. 

Достатньо, щоби від корупційних правопорушень зазнали збитків американські компанії та (або) щоб до підготовки та реалізації правопорушення були залучені ресурси на території США. У випадку олігарха для кримінальної справи було достатньо того, що в межах підготовки злочину члени "кримінального угруповання Фірташа", зокрема, проводили низку зустрічей на території Сполучених Штатів, використовували для переписки інтернет та електронну пошту американських провайдерів, а для підкупу індійських чиновників користувалися послугами фінансової системи США.

І це при тому, що його компанії не мають жодних рахунків у Сполучених Штатах. Йдеться, вочевидь, про використання при здійсненні міжнародних переказів фірмами бізнесмена кореспондентських рахунків у США.

ЧИТАЙТЕ: Таджикистан конфіскував швейну фабрику Фірташа в Душанбе

Мін'юст США зазначає, що максимальний термін ув'язнення, який загрожує Фірташу – 50 років.

Кримінальну справу проти олігарха слідчі ФБР розслідували впродовж кількох років. Йдеться про підозру у створенні злочинного угруповання та підкупі представників місцевої влади в одному зі штатів Індії, а також представників центральної влади країни.

Згідно з матеріалами слідства, для отримання дозволів на видобуток сировини, необхідної для виробництва титанових сплавів бізнесеном через посередників було передано хабарі на суму у щонайменше  $18,5 млн. 

Нагадаємо, що Фірташа затримали поліцейські у Відні за запитом Федерального бюро розслідувань США і помістили у слідчий ізолятор.

14 березня суд вирішив залишити його під вартою з можливістю звільнення під заставу у €125 млн. Суму визначили, зважаючи на статки олігарха і тяжкість інкримінованих йому діянь. Суд також відкрив справу про екстрадицію Фірташа в США.

21 березня олігарх був звільнений під заставу у €125 млн.