Податкова міліція ліквідувала великий тіньовий фінансовий центр

Про це інформує "УНІАН" з посиланням на прес-службу першого заступника голови Державної фіскальної служби України Хоменко. 

За інформацією, у 2012-2014 роках учасники злочинної групи створили низку комерційних підприємств, які імітували активну легальну господарську діяльність, а насправді, надавали незаконні послуги великим українським імпортерам іноземних товарів. 

Тільки в 2014 році "центр ЗЕД-аутсорсингу" на територію України з порушеннями митного і податкового законодавства ввіз товарно-матеріальні цінності на суму понад 72 млн грн. 

Слідство встановило, що послугами даного центру з метою приховування реальної ринкової вартості імпортних товарів від митного оформлення (і як наслідок, зниження бази оподаткування по ПДВ), тривалий час користувалися низка великих гравців у сфері роздрібних продажів квітів, продуктів харчування та меблів. 

Щоб прикрити незаконну діяльність та блокувати процесуальні дії з боку правоохоронних органів, організатори і співучасники "центру ЗЕД-аутсорсингу" зареєстрували Адвокатське об'єднання та отримали посвідчення адвокатів. 

В офісі цього об'єднання розташовувалася бухгалтерія і перебувала податкова звітність фіктивних СПД. В "мобільному офісі" здійснювалося оформлення митної документації. Це був спеціально обладнаний автомобіль співучасника злочинної групи. 

Під час обшуків вилучили підроблені штампи та печатки "Держкарантину", "Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України", "Державної екологічної інспекції в Київській області", "Державної санітарно-епідеміологічної служби України", а також печатки підприємств нерезидентів (Голландія, Великобританія ), міжнародні контракти, інвойси, сертифікати якості ввезеного товару, міжнародні товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, рахунки фактур, незаповнені бланки вантажно-митних декларацій з печатками "Ввіз дозволено", печатки підприємств-резидентів. 

Хоменко зазначив, що дана справа є показовою, адже це приклад так званої "інтелектуальної злочинності" і показник високого рівня професіоналізму оперативних співробітників і слідчих. Приблизний розмір нанесеного збитку оцінять після проведення перевірок усіх підприємств, які входили до "центру аутсорсингу", а також підприємств-контрагентів і конвертаційних центрів. 

Як повідомляв iPress.ua, НБУ заблокував роботу банку неплатоспроможного дніпропетровського "Актабанку", який за 2012-2013 роки та перші чотири місяці 2014-го перевів у готівку через рахунки фізосіб іноземну валюту на 65 млрд грн.