Справу King's Capital передано до суду

Про це повідомив начальник відділу процесуального керівництва і підтримання держобвинувачення у кримінальних справах щодо злочинних угруповань Юрій Шеремет.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи у період з травня 2006 року по листопад 2008 року, з використанням юридичних осіб" JC & AA Kings Capital Limited ", ПП" Кінгз-Кепітал ", ТОВ" Кінгз-Кепітал ", юридичного союзу "Тринадцята зарплата", ВГО "Духовність і благополуччя" та кредитної спілки "Бізнеспартнерство", шляхом обману заволоділи коштами майже 3,5 тис громадян на загальну суму понад 140 млн грн", - цитує Шеремета Відділ зв'язків із засобами масової інформації Генпрокуратури.

Начальник відділу Генпрокуратури додав, що за здійснення інкримінованих злочинів їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

"Зараз обвинувальний акт і матеріали кримінального провадження, що налічують понад 1,5 тис. томів, передані на розгляд до Дніпровського районного суду Києва", - резюмував Шеремет.

"King's Capital" - фінансова установа, що працювала в Києві. Компанія збанкрутувала у 2008 році. Її керівником був громадянин США, фінансовий тренер Роберт Флетчер.

ЧИТАЙТЕ АКТОЖ: Країну очистять від фінансових шахраїв та кредитних афер

Нагадаємо, 23 листопада 2008 року співробітники міліції затримали Флетчера - засновника і керівника ТОВ "Глобальна система тренінгів". Українські правоохоронні органи звинуватили його у шахрайстві з грошима українських громадян.

Було порушено кримінальну справу за фактом шахрайських дій Флетчера за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу. Флетчер займався в Україні організацією тренінгів, залучаючи кошти українських громадян. Рекламу його тренінгів можна було побачити на білбордах у містах країни.

Разом з тим, 21 травня 2012 року Генпрокуратура затвердила обвинувальний вирок та направила до Апеляційного суду Києва кримінальну справу стосовно дев'яти учасників угруповання, організованого громадянином США Робертом Флетчером, які протягом 2006-2008 роках заволоділи близько 64 млн грн, обдуривши більше 200 українців.

"Досудове слідство встановило, що учасники злочинного угруповання у "тренінгових центрах", створених у найбільших містах держави, під виглядом проведення навчання з фінансової грамотності, вводили людей в оману, повідомляючи їм неправдиві відомості щодо можливості інвестування грошових коштів та отримання надприбутків. Насправді отримані кошти привласнювалися", - наголошувалося у повідомленні прес-служби Генпрокуратури. 

За матеріалами: Інтерфакс-Україна