США запідозрили Deutsche Bank у відмиванні іранських грошей

Банк підозрюють в проведенні багатомільярдних угод, укладених від імені іранських контрагентів через філії в США у період до 2008 року.

У міністерстві юстиції США заявили, що розслідування перебуває на початковому етапі і зараз немає підстав припускати, що банк порушував американське законодавство в період після 2008 року.

Представник Deutsche Bank відмовився прокоментувати факт перевірки, однак зазначив, що ще в 2007 році керівництво банку прийняло рішення відмовитися від нових договорів з контрагентами в таких країнах як Іран, Сирія, Судан і Північна Корея.

Перевірка Deutsche Bank стала черговим епізодом у розслідуванні діяльності найбільших світових кредитних організацій, які підозрюють в переказі коштів від імені іранських контрагентів.

Прокурори припускають, що банки проводили незаконні операції після того, як у 2008 році була ліквідована лазівка ​​в американському законодавстві, яка раніше дозволяла їм діяти в обхід фінансових санкцій Вашингтона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Скандал з Libor: США допитують найбільші світові банки

У 2009 році влада США почала розслідувати діяльність п'яти іноземних банків за підозрою в тому, що вони проводили іранські гроші через свої філії в Америці.

Під підозрою опинилися ABN Amro, Barclays, Credit Suisse, Lloyds і ING.

14 серпня британський банк Standard Chartered, звинувачений американськими фінансовими регуляторами в незаконних операціях з іранськими компаніями, погодився сплатити штраф у розмірі $340 мільйонів. Таким чином банк уклав угоду з Департаментом фінансових послуг штату Нью-Йорк, і це дозволити йому уникнути судового розгляду.

Протягом останнього десятиліття, США і їх союзники посилювали санкції проти іранських банків і державних установ.

Обмеження вводилися з метою змусити Іран зупинити проекти зі збагачення урану, які США вважає незаконними. Тегеран наполягає, що займається розвитком програми в мирних цілях, але відмовляється надати ООН дані про роботу ядерних центрів, пише The New York Times.