Екс-міністра доходів підозрюють у фінансуванні бойовиків через "Грін Банк"

Про це йдеться на сайті Генеральної прокуратури України. 

За інформацією, проти Клименка відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання владою та службовим становищем, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Вказане провадження відкрито за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу України.

Під час розслідування встановили банківські установи, які належали екс-міністру доходів. 

ГПУ дізналася, що через банківську установу "Грін Банк" Клименко переводив безготівкові кошти та залучав їх до тіньових схем. 

У зв'язку з цим 4 липня Печерський райсуд Києва дозволив слідчим провести обшук в офісі "Грін Банку" для пошуку доказів, під час якого виявили і вилучили грошові кошти на суму майже 15 млн грн і $150 тис. Крім того, у неназваного громадянина вилучили 750 тис грн в аналогічних банківських упаковках. 

ЧИТАЙТЕ: "УКРПЛАСТИК" і його історія успіху на світовому ринку гнучкої упаковки

"Найбільше клієнтів ПАТ "Грін Банк", які знімали великі суми коштів готівкою, є мешканцями Донецької та Луганської областей. Також встановлено ще двох клієнтів банку, які отримували грошові кошти готівкою в сумі понад 19 млн грн кожен. Наразі перевіряється причетність вказаного банку до фінансування тероризму та сепаратизму на Сході України. На даний час проводиться огляд вилучених документів та вирішується питання про внесення відповідних даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань за відповідними статями Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 19 червня Верховна Рада України внесла зміни до Кримінального кодексу щодо кримінальної відповідальності за фінансування сепаратизму. Такі дії караються позбавленням волі від на 3 до 5 років.

14 квітня ГПУ повідомила, що у фінансуванні терористичних груп на сході України підозрює "Сбербанк Росії".

Як повідомляв iPress.ua, 17 травня СБУ перекрила фінансування терористів на 4 млн грн.

Також Держфінмоніторинг України спільно з СБУ заблоковано фінансову операцію, пов’язану з перерахуванням коштів у сумі 8,10 млн російських рублів (еквівалент 2,59 млн грн - ред.) з рахунку "Фонда поддержки и защиты прав соотечественников проживающих за рубежом" (Російська Федерація - ред.) на рахунок ВГЖО "Дар життя".