Керівництво VAB Банку підозрюють у шахрайстві та підробці документів
Головним слідчим управлінням МВС України сьогодні розслідується кримінальна справа №60-4379, порушена за фактом підробки (стаття 358 КК) рішення Господарського суду Києва про визнання за VAB Банком права власності на нежитлову будівлю. Про це пише портал "Право на правду" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.
Кримінальні справи порушені також за фактом шахрайства (стаття 190 КК), а також за фактом винесення експертами КНДІСЕ завідомо неправдивого експертного висновку (стаття 384 КК).
Приміщення знаходиться у м. Київ, вул. Дегтярівська, 21-Г і є бізнес-центром класу "А" загальною площею близько 10 тис кв. м. Належить об’єкт компанії "Офіс Лайн" і є заставним майном за іпотечним договором з VAB Банком.
Підпишіться на наш новий телеграм-канал iPress | Міжнародна преса українською де ми трохи виходимо за рамки і показуємо більше, ніж на сайті. Ставайте частиною розумної спільноти!
Слідством встановлено, що в червні минулого року посадові особи VAB Банку на основі підробленого судового рішення в БТІ Києва зареєстрували право власності на офісну будівлю за банком. За даним фактом у вересні 2011 року прокуратурою Шевченківського району було порушено кримінальну справу, а перереєстрація права власності була скасована рішенням суду.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За створення фінансових пірамід каратимуть
"Разом з тим, посадові особи VAB Банку, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на шахрайське заволодіння чужим майном, подали до Господарського суду Києва позов про погашення заборгованості ТОВ "Офіс Лайн" перед ПАТ "ВіЕйБі Банк" шляхом звернення стягнення на іпотечне майно, а саме нежитлову будівлю загальною площею 7 787,8 кв. м, розташоване в Києві по вул. Дегтярівська, 21 (Г)"- йдеться в листі головного слідчого управління МВС.
Допомога Київського інституту
У рамках судової справи № 34/18 експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз була проведена оцінка заставного об'єкта нерухомості разом із двома надбудованими поверхами.З
гідно з оцінкою ринкова вартість офісного центру загальною площею 9606,4 кв. м становить 66,2 млн грн. Грунтуючись на даний висновок, Господарський суд Києва передав будівлю повністю VAB Банку в рахунок погашення заборгованості по кредиту компанії "Офіс Лайн".
Джерело: "Право на правду"
В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що експертами КНДІСЕ ринкова вартість офісної будівлі була навмисне занижена у 3 рази, а для порівняльного аналізу використовувалися об'єкти, які знаходяться або в напівзруйнованому стані, або класифікуються на декілька рівнів нижче розглянутого бізнес-центру, або ж взагалі не існують.
Джерело в правоохоронних органах також повідомило, що крім самих експертів, що підписали завідомо неправдивий висновок, на допит у рамках кримінальної справи 15 серпня викликали директора КНДІСЕ Олександр Рувін. Голова правління VAB Банку Денис Мальцев був на допиті у слідчого вже двічі - 16 і 17 серпня. Слідчі дії тривають.
VAB Банк працює з 1992 року і, згідно даними НБУ, входить до групи великих фінансових установ. З січня 2011 VAB Банк повністю перейшов під контроль Олега Бахматюка, власника агрохолдингу "Авангард".
