Кіпрські банки систематично відмивали гроші, - рапорт ЄС

Доповідь підготувала компанія Deloitte на прохання міністрів фінансів Єврогрупи і агенства Moneyval Ради Європи, що відповідає за контроль і боротьбу з відмиванням грошей у Європейському союзі.

Компанія Deloitte провела аудит фінансових потоків, клієнтів і походження грошей у шести кіпрських банках. У доповіді не розкривають назви банків та імена їх клієнтів, однак результати перевірки шокують. Тільки в одному банку, який перевіряли, понад 58% вкладників і позичальників є клієнтами "високого ризику", коли йдеться про відмивання грошей.

Deloitte переглянула справи 90 великих позичальників, яким кіпрські банки видали в цілому €16 млрд, 180 власників великих вкладів на загальну суму €8 млрд і 120 випадково вибраних клієнтів. Визначити, хто і чиї гроші відмиває на Кіпрі, виявилося не так просто. Це пов'язано з тим, що банки не мають достатніх даних майже про чверть власників депозитів і про кожного десятого позичальника. Банкіри не знають, хто вони і з яких країн походять.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські олігархи замінили кіпрську юрисдикцію на Віргінські острови

Крім того, переважна більшість (до 75%) зовнішніх операцій кіпрських банків проводили через посередників - компанії, юристів і банкірів, за якими ховалися справжні клієнти. Часто клієнт мав не одного, а декількох посередників. Deloitte зазначає, що вдалося встановити справжню ідентичність лише 9% клієнтів.

Представники перевірки ЄС заявили, що внутрішній контроль за відмиванням грошей на Кіпрі був всього лиш фікцією. Із 2008 до 2013 року з цього питання відкрили лише чотири слідства, посилаючись на те, що не зафіксували жодних підозрілих транзакцій. Однак, стверджує Deloitte, лише за 12 останніх місяців таких транзакцій було аж 29.

Висновки доповіді суперечать тому, про що місяцями твердять кіпрські політики: банківська система на острові прозора, а масштаби відмивання грошей не перевищують рівня інших країнах ЄС. Експерти припускають, що деякі з них можуть мати особистий інтерес у цьому, адже власники 10% підозрілих вкладів є "політично значимими особами".

За матеріалами: Gazeta.pl