На Миколаївщині правоохоронці викрили конвертцентр з обігом близько чверті мільярда гривень
Про це повідомляє Управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області.
За інформацією, жінка-підприємець організувала схему виведення отриманих бюджетних коштів у "тінь" і переведення їх у готівку. Вона надавала державним і комунальним підприємствам підроблені документи про постачання пально-мастильних матеріалів за рахунок бюджетних коштів.
Зловмисниця використала вісім власних підприємств. Товариства, які отримали бюджетні кошти за нібито поставлене паливо, перераховували їх на карткові рахунки фізичним особам через банки. Пізніше готівку за певний відсоток знімали і передавали правопорушниці.
Працівники державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Миколаївській області встановили, що протягом 2014 загальний обіг коштів з протиправних фінансових операцій становить близько 250 млн грн.
Під час проведених обшуків в офісних та житлових приміщеннях приватного підприємця вилучили вісім печаток, бухгалтерські та правовстановлюючі документи фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, магнітні носії та інші речові докази злочинної діяльності.
Міліція зазначає, що зараз вирішується питання щодо повідомлення правопорушниці про підозру у вчиненні злочину. Триває розслідування, в рамках якого встановлюються додаткові епізоди, а також здійснюється відшкодування збитків, завданих державним інтересам і громадянам.
Як повідомляв iPress.ua, 16 березня у столиці Служба безпеки України ліквідувала потужний конвертаційний центр, через який "обслуговувалася" низка підприємств з тимчасово окупованих територій За інформацією, конвертаційний центр з щомісячним незаконним обігом коштів у 600 млн грн організували власники та керівники одного з українських комерційних банків. Через нього розкрадалися бюджетні гроші призначені на відновлення інфраструктури Донецької та Луганської областей.
