Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu

Податкова перевіряє 9 банків на причетність до відмивання грошей

Податкова перевіряє 9 банків на причетність до відмивання грошей
Фото: news.vitebsk.cc
Перший заступник голови Державної фіскальної служби Володимир Хоменко, якого сьогодні уряд відсторонив від обов’язків, повідомив про перевірку на причетність до відмивання грошей посадових осіб дев'яти банків, серед яких "Реал-банк", "Фідобанк", банк "Фінанси та кредит", БТА Банк, Вернум банк, VAB Банк, "Ощадбанк", банк "Глобус" і банк "Український професійний банк".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У даний час слідчі дії по доведенню причетності і встановленню заходи вини посадових осіб банківських установ тривають", - зазначив Хоменко. 

За його словами, зараз розслідуються 46 кримінальних справ щодо конвертаційних центрів, послугами яких скористалися понад 5 тисяч підприємств - вони отримали штучний податковий кредит з ПДВ на суму 3,6 млрд грн.

Як повідомляв iPress.ua, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що Кабінет міністрів України оголосив про проведення службового розслідування стосовно вищого керівництва Державної фіскальної служби і відсторонив його від обов'язків на час перевірки.

 
Трамп і
Трамп і "відмова" від України. Не будьте надто мрійливими щодо його слів – Філліпс О'Брайен
Ситуація продовжує загострюватися. Багато проблем ЗСУ створюють некомпетентність командирів та
Ситуація продовжує загострюватися. Багато проблем ЗСУ створюють некомпетентність командирів та "мікроменеджемент" Головнокомандувача – Том Купер
Занепад росії. Слабка економіка, союзники-невдахи та зростаючий опір – Ольга Лаутман
Занепад росії. Слабка економіка, союзники-невдахи та зростаючий опір – Ольга Лаутман
Вашингтон потребує нового підходу до НАТО. Сім пріоритетних країн для нової адміністрації Трампа – Ендрю Міхта
Вашингтон потребує нового підходу до НАТО. Сім пріоритетних країн для нової адміністрації Трампа – Ендрю Міхта
Сирія може стати початком кінця (імперських амбіцій) росії. Що мають робити США? – TIME
Сирія може стати початком кінця (імперських амбіцій) росії. Що мають робити США? – TIME
Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер