Податкова перевіряє 9 банків на причетність до відмивання грошей
24 лютого 2015, 16:24
Фото: news.vitebsk.cc
Перший заступник голови Державної фіскальної служби Володимир Хоменко, якого сьогодні уряд відсторонив від обов’язків, повідомив про перевірку на причетність до відмивання грошей посадових осіб дев'яти банків, серед яких "Реал-банк", "Фідобанк", банк "Фінанси та кредит", БТА Банк, Вернум банк, VAB Банк, "Ощадбанк", банк "Глобус" і банк "Український професійний банк".
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"У даний час слідчі дії по доведенню причетності і встановленню заходи вини посадових осіб банківських установ тривають", - зазначив Хоменко.
За його словами, зараз розслідуються 46 кримінальних справ щодо конвертаційних центрів, послугами яких скористалися понад 5 тисяч підприємств - вони отримали штучний податковий кредит з ПДВ на суму 3,6 млрд грн.
Як повідомляв iPress.ua, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що Кабінет міністрів України оголосив про проведення службового розслідування стосовно вищого керівництва Державної фіскальної служби і відсторонив його від обов'язків на час перевірки.
