Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu

Податкова перевіряє 9 банків на причетність до відмивання грошей

Податкова перевіряє 9 банків на причетність до відмивання грошей
Фото: news.vitebsk.cc
Перший заступник голови Державної фіскальної служби Володимир Хоменко, якого сьогодні уряд відсторонив від обов’язків, повідомив про перевірку на причетність до відмивання грошей посадових осіб дев'яти банків, серед яких "Реал-банк", "Фідобанк", банк "Фінанси та кредит", БТА Банк, Вернум банк, VAB Банк, "Ощадбанк", банк "Глобус" і банк "Український професійний банк".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У даний час слідчі дії по доведенню причетності і встановленню заходи вини посадових осіб банківських установ тривають", - зазначив Хоменко. 

За його словами, зараз розслідуються 46 кримінальних справ щодо конвертаційних центрів, послугами яких скористалися понад 5 тисяч підприємств - вони отримали штучний податковий кредит з ПДВ на суму 3,6 млрд грн.

Як повідомляв iPress.ua, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що Кабінет міністрів України оголосив про проведення службового розслідування стосовно вищого керівництва Державної фіскальної служби і відсторонив його від обов'язків на час перевірки.

 
Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Балтійське море: передвоєнні дії росії і реакція НАТО. росія припиустилася великої помилки – Едвард Хантер Крісті
Балтійське море: передвоєнні дії росії і реакція НАТО. росія припиустилася великої помилки – Едвард Хантер Крісті
Переговори з москвою як частина стратегії з розколу НАТО. Бойова міць росії має бути знищена – Ендрю Таннер
Переговори з москвою як частина стратегії з розколу НАТО. Бойова міць росії має бути знищена – Ендрю Таннер
Тіньовий флот росії: за ким першість? А також про проблему оборонних позицій України – Дональд Гілл
Тіньовий флот росії: за ким першість? А також про проблему оборонних позицій України – Дональд Гілл
Авансцена. Без покращення командування у ЗСУ Україна не здатна виграти цю війну – Том Купер
Авансцена. Без покращення командування у ЗСУ Україна не здатна виграти цю війну – Том Купер
Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Фронт довкола Покровська та Часового Яру поступово погіршується – Ендрю Таннер
Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Фронт довкола Покровська та Часового Яру поступово погіршується – Ендрю Таннер
В Європі шириться війна. Неприхована диверсійна кампанія путіна проти європейських демократій – Філліпс О'Брайен
В Європі шириться війна. Неприхована диверсійна кампанія путіна проти європейських демократій – Філліпс О'Брайен
Триває російський контрнаступ у Курській області. Попри втрати зафіксоване деяке просування – тижневик Дональда Гілла
Триває російський контрнаступ у Курській області. Попри втрати зафіксоване деяке просування – тижневик Дональда Гілла