СБУ обшукує офіси українських фондових бірж через підозру у відмиванні коштів

Про це у четвер, 11 жовтня, повідомили в СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що упродовж 2017-18 років посадовці бірж через низку підконтрольних торгівців цінними паперами, представників банківських установ організували механізм легалізації незаконних доходів та виведення коштів за кордон. Оборудки здійснювались із використанням підконтрольних нерезидентів шляхом купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у режимі так званого "групового звіту", – заявили у Службі безпеки.

Співробітники СБУ задокументували, що за розробленою схемою ділки за відсутності контролю з боку бірж за короткий період укладали вдавані фінансові угоди купівлі-продажу ОВДП підконтрольними торгівцями.

"Операції проводились в інтересах фізичних осіб, які у такий протиправний спосіб отримували легалізований дохід, що до того ж згідно з законодавством не підлягає оподаткуванню. Загальна сума легалізованих зловмисниками коштів становить понад 100 млн грн. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, тривають санкціоновані слідчі дії в офісах фондових бірж та місцях проживання їх окремих посадовців", – зазначили у спецслужбі.

Нагадаємо, українська біржа й надалі користуватиметься програмним забезпеченням Московської біржі попри її внесення до санкційних списків Ради Національної безпеки і оборони.