СБУ викрила два банки, які завдали державі 3,6 млрд грн збитку
"Встановлено, що посадові особи цих фінансових установ укладали завідомо збиткові угоди між власними банками та юридичними особами з метою незаконного виведення коштів та доведення банків до неплатоспроможності. Грошові кошти вони переводили на рахунки підконтрольних комерційних структур для подальшого привласнення", - повідомили у прес-службі СБУ.
Внаслідок цих протиправних оборудок в обидва банки введені тимчасові адміністрації, постраждали десятки тисяч вкладників, а Фонд гарантування вкладів завдано збитків на суму 3,6 млрд грн.
Голова СБУ Валентин Наливайченко під час спільного брифінгу в Генеральній прокуратурі, такі недобросовісні комерційні банки, отримуючи інструкції з Росії, наймають провокаторів для участі в акціях під Нацбанком і намагаються розхитати фінансову ситуацію в Україні.
Головним слідчим управлінням СБ України відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв iPress.ua, перший заступник голови Державної фіскальної служби Володимир Хоменко, якого 24 лютого уряд відсторонив від обов’язків, повідомив про перевірку на причетність до відмивання грошей посадових осіб дев'яти банків, серед яких "Реал-банк", "Фідобанк", банк "Фінанси та кредит", БТА Банк, Вернум банк, VAB Банк, "Ощадбанк", банк "Глобус" і банк "Український професійний банк".
