США звинувачує британський банк в нелегальних операціях з Іраном

Про це повідомляє BBC.

За даними департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк, протягом майже 10 років Standard Chartered займався подібною незаконною діяльністю, незважаючи на міжнародні санкції проти Ірану.

За словами американських регуляторів, через такі дії британського банку фінансова система США "виявилася вразливою для терористів і корупційних режимів". Наразі США загрожують позбавити Standard Chartered ліцензії.

Натомість, представники британського банку відкидають висунуті проти них звинувачення.

У спеціальній заяві керівництво Standard Chartered Bank висловлює здивування звинуваченнями керівника фінансової служби штату Нью-Йорк Біньяміна Лавскі, який 6 серпня заявив про здійснення цим банком у 2001 – 2007 роках нелегальних операцій з Іраном на суму $250 млрд.

Як повідомили представники Standard Chartered, банк проводить перевірку своєї діяльності щодо відповідності прийнятим проти Ірану санкцій.

Водночас США проводила розслідування протягом дев'яти місяців. За його результатами, співробітники Standard Chartered фальсифікували міжбанківські платіжні доручення, замінюючи інформацію про іранських клієнтів на вигадану.

Американські регулятори також стверджують, що в банку існувала письмова інструкція для співробітників. У ній детально зазначалось, як слід проводити платежі з Ірану.

Ймовірно, що аналогічні схеми з відмивання грошей Standard Chartered використовував для своїх клієнтів з Бірми, Лівії та Судану.