У США затримали гравців казино, яких звинувачують у відмиванні грошей для українських олігархів

Про це пише впливове американське видання The Wall Street Journal.

Прокурор суду в Нью-Йорку Притиндер Бахрар звинувачує учасників цієї групи у відмиванні на території США з 2006 року понад $100 мільйонів.

Агенти ФБР затримали в підпільному казино Манхеттена, в приміщенні Helly Nahmad Gallery готелю Carlyle, кількох учасників підозрюваного злочинного угруповання та вилучили значні кошти.

У звинувачувальному акті суду Манхеттена на майже 100 сторінок названі імена трьох ймовірних керівників цього угруповання - Алімжана Тохтахунова (Тайванчик), Вадима Трінчера та Анатолія Голубчика. Саме останній названий керівником злочинної групи на території США. 

Трінчера і Голубчика та ще 27 осіб вже заарештовано ФБР, а Тохтахунов, ймовірно, переховується або ж у Москві, або ж в Києві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: The Financial Times: Україні треба вчитися у Тетчер, як боротися з монополіями та олігархами

Суд США звинувачує членів цього угруповання "в обслуговуванні олігархів з України та Росії" через професійні ігри на гроші (покер), коли таким чином відмивали величезні гроші, які надходили на територію США з банківських рахунків Кіпру.

Учасників цього угруповання неодноразово помічали у компаніях із українським керівництвом і місцевими олігархами

Газета також повідомила, що ФБР вилучило під час арештів десятки мільйонів доларів, як готівкою, так і у фішках казино США.

Голубчика в ігровому бізнесі США називають, разом із Дімою Київським, "найбільшими гравцями в букмекерських конторах", а також на біржах та інших крупних азартних іграх.

Wall Street Journal також інформує, що члени цього злочинного угруповання відправляли відмиті таким чином гроші до Росії, України й інших держав.

Відомо також, що учасників цього угруповання неодноразово помічали у компаніях із українським керівництвом і місцевими олігархами.