В Одесі керівники банку не заплатили майже 94 мільйонів гривень податків

Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

За інформацією, працівники одного з банків у 2013-2014 рр. видали з каси посадовим особам двох підприємств з ознаками фіктивності грошові кошти. Гроші нібито призначалися для придбання сільськогосподарської продукції. Як встановили співробітники податкової міліції, видану готівку не використовували за призначенням.

Під час перевірки з'ясували, що керівники банків не надавали до податкових органів декларації з податку на додану вартість та звіти суб'єктів підприємницької діяльності.

Також перевірка діяльності банку показала, що протягом 2013-2014 рр. шляхом штучного збільшення грошових зобов'язань з податків на прибуток і ПДВ його працівники ухилилися від сплати податків на 93 млн 700 тис грн.

Відомості про вчинення кримінального злочину за ч.3 ст.212 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв iPress.ua, правоохоронці у Львівській області викрили жителя Житомира, який разом з ще шістьома пособниками укладав фіктивні договори про видачу кредитів. Загалом укладено 180 фіктивних договорів на загальну суму понад 2,9 млн грн.